SEC指控Trade Coin Club庞氏骗局，涉案2.95亿美元

汇捷资讯加密资产关注「SEC指控Trade Coin Club庞氏骗局，涉案2.95亿美元」。文中涉及Trade Coin Club、APP、Taylor、Jonathan。主体名称、时间、金额、牌照和监管结果以正文为准，不另作推断。

背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，美国证券交易委员会（SEC）于2022年11月4日宣布，对Douver Torres Braga、Joff Paradise、Keleionalani Akana Taylor和Jonathan Tetreault提起诉讼，指控他们参与名为Trade Coin Club的欺诈性加密货币庞氏骗局。该骗局在2016年至2018年间运营，从全球超过10万名投资者处筹集了超过8.2万枚比特币，当时价值2.95亿美元。

关键要点

SEC的起诉书指出，Braga创建并控制了Trade Coin Club，这是一个多层次营销项目，承诺通过所谓的加密资产交易机器人获取利润。Braga和Paradise向投资者虚假宣称，该机器人每秒可进行“数百万笔微交易”，投资者每日可获得至少0.35%的回报。然而，SEC指控Braga并未将资金用于交易机器人，而是将投资者资金挪为己用，并支付给包括Paradise、Taylor和Tetreault在内的全球推广者网络。

起诉书进一步指控，Trade Coin Club实际上是一个庞氏骗局，投资者的提款完全来自新投资者的存款，而非任何加密资产交易活动。Braga个人至少获得8396枚比特币（当时价值5500万美元），Paradise获得238枚比特币（当时价值超140万美元），Taylor获得735枚比特币（当时价值超260万美元），Tetreault获得158枚比特币（当时价值超62.5万美元）。

影响解读

SEC的指控揭示了加密货币领域常见的庞氏骗局模式，即利用高回报承诺吸引投资者，并通过多层次营销迅速扩大规模。此案涉及金额巨大，受害者众多，凸显了加密资产投资的风险和监管必要性。SEC寻求禁令救济、追缴非法所得和民事处罚，旨在遏制类似欺诈行为，保护投资者权益。

关键对比表格

未来展望

SEC对Braga、Paradise和Taylor的诉讼仍在进行中，而Tetreault已同意和解，但需法院批准。此案可能推动更严格的加密货币监管，并提醒投资者警惕高回报承诺。随着加密市场的发展，监管机构预计将加大对类似欺诈计划的打击力度。

编辑总结

Trade Coin Club案件再次表明，加密货币领域的庞氏骗局往往利用投资者对高回报的渴望。SEC的执法行动强调了监管机构对保护投资者和维护市场诚信的承诺。投资者应保持警惕，对不切实际的回报承诺进行尽职调查。