法院驳回美国司法部干预德意志银行诉讼的动议

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背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，美国纽约南区地方法院法官Colleen McMahon于2023年2月28日发布命令，驳回了美国司法部（DOJ）试图干预前德意志银行（Deutsche Bank）交易员Matthew Connolly对前雇主诉讼的动议。该诉讼指控德意志银行在LIBOR调查中将其作为替罪羊，导致其生活被毁。

司法部于2023年2月14日提出动议，要求干预此案，目的是将未经编辑的修订诉状继续密封。政府声称，Connolly的民事律师似乎违反了大陪审团保护令，获取并使用了大陪审团笔录等材料，且Connolly未能证明对这些材料的特定需求。司法部还要求法院命令Connolly及其律师隔离所有受保护令约束的文件，并禁止使用。

关键要点

• 法官Colleen McMahon认为，大陪审团笔录及相关证据与Connolly的民事诉讼高度相关，没有政策理由继续保密。
• 法官指出，第二巡回法院确认的大陪审团保密理由均不适用于本案，因此不倾向于参与政府所谓的“持续迫害”。
• 法官给予政府机会，在2023年3月14日前证明哪些大陪审团材料应继续受保护令约束。若未能证明，保护令将于3月15日解除。
• 若政府提出证明，Connolly将有十个工作日提交反对理由，政府不得再回复。
• 此案源于LIBOR丑闻，Connolly于2022年1月被第二巡回法院判无罪，随后提起恶意起诉诉讼。

影响解读

法官的裁定对美国司法部的干预企图构成打击，同时为Connolly的民事诉讼扫清了部分障碍。大陪审团材料的解封可能揭示更多关于LIBOR调查的细节，以及德意志银行在配合政府调查中的角色。此案也引发对司法部与金融机构合作模式的关注，特别是企业通过内部调查将责任推给低级别员工以保护高管的做法。

若保护令解除，Connolly的律师可以使用这些材料来支持其恶意起诉的指控，可能增加德意志银行面临的法律风险。此外，此案可能影响未来类似案件中大陪审团材料的保密性权衡。

关键对比

未来展望

政府需在2023年3月14日前提交具体证明，若未能说服法院，保护令将于3月15日解除，大陪审团材料将可用于民事诉讼。Connolly的诉讼可能因此进入更实质性的阶段，德意志银行或将面临更详细的审查。此案也可能促使司法部重新评估其在类似案件中依赖企业内部调查的做法。

此外，第二巡回法院的无罪判决已为Connolly的恶意起诉诉讼奠定基础，若材料解封，可能进一步揭示德意志银行与司法部之间的互动细节。

编辑总结

本案凸显了美国司法部在处理金融机构调查时面临的挑战，以及法院对保护令的审慎权衡。法官Colleen McMahon的裁定强调了大陪审团保密原则的例外情况，并质疑了政府干预民事诉讼的动机。随着保护令可能解除，Connolly的诉讼将进入新阶段，其结果可能对金融机构与司法部的合作模式产生深远影响。