新加坡多部门联手限制诈骗钱骡使用金融与电信服务

汇捷资讯监管合规关注「新加坡多部门联手限制诈骗钱骡使用金融与电信服务」。文中涉及Singapore、Singpass、ATM、MAS。主体名称、时间、金额、牌照和监管结果以正文为准，不另作推断。

背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，新加坡警察部队（SPF）、新加坡金融管理局（MAS）、资讯通信媒体发展局（IMDA）及政府科技局（GovTech Singapore）正与行业伙伴合作，针对诈骗钱骡实施新的限制措施。当局将限制其使用可能被利用于协助诈骗的设施，包括金融、电信及Singpass/Corppass服务。

钱骡银行账户被用于在不同银行间及向境外电子转移诈骗资金，使当局难以追踪。当前，网上银行和PayNow是转移诈骗资金的主要方式，此外还有卡类交易和从自动取款机（ATM）提取现金。诈骗者还越来越多地利用加密货币交易的匿名特性来转移诈骗资金。

关键要点

当地电话号码是诈骗者觊觎的目标。他们利用这些号码联系潜在受害者，由于新加坡人现在更怀疑来自外国号码的电话或短信，来自本地号码的电话或短信更有可能得到回应。诈骗者还利用本地号码注册社交媒体账户，借此接触潜在受害者。

在新设施限制框架下，诈骗钱骡可能面临以下金融、电信及Singpass/Corppass服务使用限制（列表非详尽）：

• 限制使用银行服务
• 禁止订阅新移动线路
• 限制使用Singpass/Corppass

具体限制措施及期限将根据钱骡构成的风险进行校准，并考虑基本金融和通信需求。

受限群体

限制可能施加于以下群体：

• 曾因钱骡相关罪行被处理的人员
• 仍在接受调查的人员

该框架将从2025年10月起分阶段实施，首先限制使用银行服务及禁止订阅新移动线路。受影响的诈骗钱骡将由SPF通知，SPF也将处理针对限制措施的上诉。对Corppass和Singpass的限制将稍后生效。

影响解读

除了这些限制，针对实施诈骗相关罪行的罪犯，已发布建议加重处罚的判刑咨询指南。钱骡将面临更严厉的处罚，包括监禁。

此举旨在切断诈骗钱骡利用金融和电信设施协助诈骗的渠道，增加其犯罪成本，并保护公众免受诈骗侵害。通过限制钱骡使用关键服务，当局希望减少诈骗资金流动和诈骗接触途径。

关键对比表格

未来展望

该框架将分阶段实施，当局将根据实际效果和风险情况调整限制措施。随着对Corppass和Singpass的限制后续生效，诈骗钱骡的可用设施将进一步受限。当局也可能根据实施情况更新限制名单和期限，以平衡风险防控与基本需求。

编辑总结

新加坡多部门联合对诈骗钱骡实施设施限制，是应对日益复杂的诈骗资金转移和通信手段的重要举措。通过限制金融、电信及政府服务的使用，并配合加重处罚的判刑指南，当局旨在从源头削弱钱骡的作案能力，保护公众利益。其实施效果值得持续关注。