瑞信(CS.US)被控涉嫌為洗錢案提供便利 或遭索賠4550萬美元

智通財經APP獲悉，瑞士聯邦刑事法院(FCC)周一表示，瑞士檢方正在就一起洗錢案向瑞信(CS.US)索賠約4240萬瑞士法郎(約合4550萬美元)。該案將于2月7日開庭審理。

資料顯示，2020年12月，瑞士聯邦檢察系統對瑞信提出刑事指控，指控其涉嫌為曾經的保加利亞客戶“大規模”洗錢提供便利。FCC網站上的一份摘要顯示，瑞信被指控未能采取一切必要措施防止員工洗錢。

此外，一名瑞士前經理也被起訴，被控在有跡象表明資金可能來自于犯罪的時候，仍在2004年至2008年期間處理了數百萬瑞士法郎的交易。

瑞信則表示，該公司“毫無保留地拒絕就遺留問題提出的所有指控，認為這些指控毫無根據，并確信其前雇員是無辜的”。該行對媒體表示，將在法庭上積極為自己辯護。

在2021年，Archegos爆倉以及與Greensill Capital相關的基金凍結，給瑞信造成了數十億美元的損失并導致無數高管離職。今年年初，僅上任10個月的董事會主席Antonio Horta-Osorio便因違反防疫規定下臺;隨后該行副董事長Severin Schwan表示可能會離職。瑞信內部在風控文化上的重大缺陷為人所詬病，而一系列高管離職令人對該行的領導能力產生質疑；該行壞消息不斷引發市場擔憂。

截至發稿，瑞信周一美股盤前跌0.11%，報9.30美元。

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