美国计划更有效地监督非法加密活动

美国监管机构正在寻求数百万美元的新资金，以加强国家和国际加密货币调查。

新冠大流行已经摧毁了商业，使全世界陷入瘫痪。根据Chainalysis的一篇博客文章，它也让暗网毒贩损失了数百万美元，因为他们在封锁期间转移毒品和资金的方法已经受到影响。

“在比特币最近价格大跌之后，暗网市场收入的下降幅度远远超过了我们的预期。” Chainalysis报告指出，“鉴于公共卫生危机，也许暗网市场的客户没有购买那么多的毒品，” 并补充道：

“也有可能是厂商在价格下跌期间放缓了销售速度, 因为担心他们前一天接收的比特币第二天就不值钱了. 但也有可能是新冠本身让目前的毒品销售变得更加困难。”

尽管如此，由于封锁，这一切都可能只是短暂的商业趋势，因为预计美国鸦片类药物的流行将变得更加严重，因为新冠大流行造成的压力、孤立和金融破坏，正在蔓延到社会的每一个角落，在这次全球经济衰退中，数百万人失去了工作。

为了扼制流入美国的毒品供应，遏制鸦片类药物的流行，防止其恶化，美国缉毒局在多辖区调查中一直在打击最强大的墨西哥贩毒集团，即Cartel de Jalisco Nueva Generación，该集团控制着美国至少三分之二的可卡因、海洛因、甲基苯丙胺和掺有芬太尼的海洛因的毒品贩运，这是美国最致命的毒品之一。

2月下旬，美国司法部和缉毒局指控一名美墨双重国籍的公民杰西卡·约翰娜·奥塞古拉·冈萨雷斯(Jessica Johanna Oseguera Gonzalez，又称“黑鬼”)，她是墨西哥毒枭鲁本·奥塞古拉·塞万提斯(Ruben Oseguera Cervantes，又称“埃尔-门乔”)的妹妹，她被控违反了《外国麻醉品主要指定法案》（Kingpin Act），因为她涉嫌参与利用五家CJNG商业实体清洗毒品收益。在基于贸易的洗钱交易中，通常情况下，在美国销售毒品的卡特尔同伙用毒资购买美国商品，然后运到外国，因为墨西哥卡特尔依靠“亚洲国际犯罪组织”来洗钱。作为回报，收到产品的外国洗钱者再将加密货币转回墨西哥的卡特尔。

鉴于美国各机构加强了调查工具和专门用于加密货币监督和执法工作的人力资源，进行加密交易的纳税人更倾向于遵守美国各种加密法规和美国税务报告要求。

作者：SELVA OZELLI | 编译者：Maya