美国CFTC指控三家公司涉嫌零售外汇欺诈和资金挪用

美国商品期货交易委员会（CFTC）对宾夕法尼亚居民Michael Salerno及其公司Black Diamond Forex LP、BDF Trading LP和Advanta FX发起民事诉讼，指控被告以欺诈手段招揽外汇自营交易员，并将交易者的资金挪为他用。

据CFTC的起诉书，至少在2017年1月至2018年3月期间，Salerno和他的公司通过在LinkedIn、Indeed.com和自己的网站上发布虚假招聘广告，招揽外汇交易员，违反了《商品交易法》。

被告要求交易员支付“风险存款”或“风险资本存款”，金额通常从1200美元到1900美元不等，并承诺向自营交易账户中存入几倍于风险存款的资金。被告还承诺与交易员分享交易利润，并支付业绩奖励。被告的招聘启事吸引了至少150名交易员，他们共存入至少31万美元的风险存款。

与此同时，Salerno和他的公司还谎称在外汇市场上积累了一笔可观收入，海外银行账户余额高达950万美元，且Salerno在2015年通过出售房地产获得了1000万美元。Salerno声称利用这些资金创立了自营交易公司，承诺为交易者在一家海外交易公司开立实时交易账户，并将这些交易账户的七成利润分给交易员。然而，至少过去5年Salerno在外汇市场上并未获得成功。

事实上，就在2015年，Salerno申请了破产，并被免除了超过25万美元的债务。此外，他没有告知交易者他曾在2005年被判重罪并服刑21个月。据起诉书的说法，被告从未为任何人开立过实时交易账户，且将风险存款用于交易以外的目的，并拒绝返还资金。

2018年4月17日，美国地方法院签署了一项法定限制令，冻结所有被告的资产，并禁止销毁相关记录。法院已定于2018年5月1日举行听证会，讨论CFTC对被告实施临时禁令的动议。