美国财政部联手国税局监管加密货币交易

美国财政部正对通过加密货币进行洗钱及违法融资的潜在行为加大执法打击力度。

周三，美国财政部恐怖主义金融情报部副部长Sigal Mandelker（曾任职于参议院银行、住房和城市事务委员会）表示，改善“反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)”的规定是监管加密货币“演变为威胁”的一环。

她说：金融机构需要实施新的规则，为了确保金融机构遵守新规，其中有一项新的“尽职调查”规则，将于2018年5月生效。

无独有偶，澳大利亚去年通过的《2017反洗钱反恐融资法修正案》所有新增条款预计于今年4月初正式生效。

修正案还涉及对数字货币交易提供商的监管规定，新法案一旦实施，未经注册即提供加密货币相关服务便构成犯罪。

Mandelker解释说:“为了确保虚拟货币供应商和交易商了解并遵循这些规则，财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)对相关公司进行了优先审查，并将关注在FinCEN注册的约100家公司（在美国提供货币交易业务需要注册），以及那些没有注册的公司。”

FinCEN已开始采取执法行动，并列举了之前BTC-e交易所被关闭和罚款，还有对自称运营商的Alexander Vinnik进行罚款的案例。

她表示，为了让加密货币交易更好地遵守现有的监管规定，财政部已与国税局（Internal Revenue Service）合作并建议采取一些行动。Mandelker还指出，美国正在与其他国家合作，共同对加密货币进行监管。

另据了解，欧盟也在制定更严格的金融机构监管规定，防止通过加密货币进行恐怖主义融资。

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