俄罗斯央行将数百家外汇公司列入黑名单

    众所周知，大量欺诈性金融公司正在瞄准俄罗斯投资者。今天，俄罗斯中央银行证实了这一点，因为监管机构发布了一份“黑名单”，其中包括1,800多家在俄罗斯从事非法活动的公司的名字。

    该名单包括非法债权人和金融金字塔等公司，以及没有必要许可证但仍以俄罗斯投资者为目标的在线贸易公司。名单中有数百家非法经纪商，包括外汇公司。

    列表中提到的名字之一是AlpariLimited。大资本也入伍了。在国外遇到麻烦的外国外汇公司，例如USGFX，也出现在黑名单中。

    该列表还包含许多加密公司（Exchange-coindesk，仅举一个例子）和提供二元期权的实体（如Binarium）。

    监管机构通过使用自己的监控系统以及回应投资者的投诉来发现此类非法公司。为制止非法活动，俄罗斯中央银行采取行动封锁此类实体的网站，并与警方和外国监管机构合作。

    目前，该名单列出了自2020年以来被发现存在违法行为的实体名称。央行承诺会定期更新信息。

    请注意，愿意向俄罗斯客户提供服务的零售外汇经纪商需要从俄罗斯银行获得外汇交易商执照。缺乏此类许可证意味着该公司在俄罗斯不合法经营，将成为黑名单的一部分。