CySEC 警告称欺诈行为激增,诈骗者利用监管机构身份进行诈骗

• 监管警告

• CySEC冒充者警惕

• 假名人投资推荐

• 投资者保护措施

• 2024年监管行动

监管警告

塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）近日发布紧急警告，称最近出现了一波针对投资者的复杂金融骗局。这些骗局不仅涉及冒充该监管机构的诈骗行为，还包括利用名人形象和名声进行欺诈。

CySEC冒充者警惕

在今天（周四）发布的声明中，CySEC警告公众，注意那些恶意的网站和电子邮件地址，这些地址伪装成与该监管机构有关联。特别是"cysecgov.org"和"cysecgov.cc"这两个网站，以及电子邮件地址"supportcenter@cysecgov.org"，都是模仿CySEC官方通信的假冒网站。

CySEC主席兼欧洲证券市场管理局（ESMA）风险常设委员会主席乔治·西奥查里迪斯博士（Dr George Theocharides）表示："CySEC提醒公众，通过这些网站和电子邮件，有人假冒CySEC的官员或代表，接触投资者并要求支付费用，声称可以帮助安排恢复投资者在CySEC监管公司中投资所遭受的损失。"

CySEC还提醒公众，该机构从不通过电话联系个人，也不会发送未经请求的消息要求提供个人数据或财务信息。唯一官方域名是cysec.gov.cy，公众可以通过联系info@cysec.gov.cy确认收到信息的真实性。

这并不是第一次骗子试图冒充CySEC。去年年底，CySEC发现了一个名为cysec_cy的欺诈性Instagram账户，该账户已积累了超过14,000名粉丝。讽刺的是，这个虚假的Instagram账户还发布了识别金融服务欺诈平台的提示。

2022年，CySEC警告称，发现了新的冒充该机构官员、代表和官方网站的个人和假网站。这些事件是一个复杂的在线骗局的一部分，旨在欺骗投资者。

假名人投资推荐

该监管机构还警告称，出现了涉及虚假社交媒体帖子和在线文章的平行骗局。这些欺骗性帖子假装展示知名政治人物和名人支持高收益投资产品。

CySEC表示："我们已经调查了多起这些虚假和误导性社交媒体帖子的案例，并确认这些帖子并不属于获准提供投资服务的实体或个人。"

CySEC敦促公众在任何声称来自该监管机构的投资机会或通信中要保持高度谨慎，并核实其合法性。投资者可以通过访问CySEC官方网站来检查某个公司是否获得了在塞浦路斯提供投资服务的许可证。

投资者保护措施

该监管机构强调，与未获许可的实体打交道会使投资者无法获得重要的保护措施，包括庭外争议解决程序。

CySEC总结道："CySEC敦促公众特别小心，确保他们联系的任何人或实体都已获得在塞浦路斯提供投资服务的许可。"

CySEC不断提醒投资者警惕欺诈性和虚假的投资机会。例如，两个月前，CySEC将17家未受监管的投资实体添加到其警告名单中。此外，CySEC还加强了监管行动；在2023年，该机构对受监管实体进行了超过700次现场和远程检查，并处以超过220万美元的罚款。这些措施旨在确保遵守监管标准并保护投资者。

2024年监管行动

2024年，CySEC实施了几项重大罚款，包括对1Markets运营商的74万欧元罚款，原因是多项违规行为，以及对IC Markets的20万欧元罚款。这两项罚款合计占该监管机构2023年罚款总额的近一半，创下了该机构的新纪录。

编辑总结

塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）在应对金融欺诈方面持续发力，通过不断发布警告和加强监管措施，保护投资者免受日益复杂的欺诈行为的侵害。面对不断变化的诈骗手段，投资者应保持警惕，核实任何声称来自该机构的通信的真实性，确保自己受到监管保护。

名词解释

• CySEC（塞浦路斯证券交易委员会）：塞浦路斯的金融市场监管机构，负责监督和管理该国的证券和投资服务市场。

• ESMA（欧洲证券市场管理局）：负责协调欧盟各成员国的证券市场监管机构，确保欧盟证券市场的稳定和投资者保护。

今年相关大事件

• 2024年7月：CySEC对1Markets运营商实施了74万欧元的罚款，这是该机构历史上最高的罚款之一。

• 2024年8月：CySEC发布警告，称最近出现了冒充该机构的复杂金融骗局，提醒投资者保持高度警惕。