CFTC向英国外汇公司ATC寻求与7500万美元庞氏骗局有关的信息

在对价值7500万美元的庞氏骗局Oasis International发起诉讼的两年多之后，美国商品期货交易委员会（CFTC）试图通过传唤涉嫌与该骗局有关的英国外汇公司，在诉讼中取得进展。

2021年4月28日，CFTC向佛罗里达州中区法院提出了动议，要求传票ATC UK。

让我们回想一下，2019年4月15日，CFTC提出了紧急单方面诉讼，以终止一项涉嫌违反《商品交易法》 7 USC§1及以下规定的反欺诈和注册规定的7500万美元的庞氏骗局。（2018年），以及《欧盟委员会规章》。当天，法院订立了一项法定限制令，其中除其他外，禁止被告撤回，转让，移走，耗散和处置资产，并任命了接管人Burton W. Wiand。

Oasis Ponzi计划涉及从700多个美国居民募集和挪用资金，用于零售外汇合约的集合投资。如所称，共同资金被转入英国的一个外汇交易账户。

2021年3月31日，接管人提出一项动议，批准其聘请应急律师，以进一步调查和追索对ATC Brokers，Ltd。（“ ATC UK”）及相关个人和实体的索赔。

ATC UK是英国的“经纪公司，从伦敦总部和在美国的业务为外汇行业服务”。接管人在其ATC Motion中声称，事实表明，ATC UK可能是欺诈的同谋。由Oasis及其负责人实施。4月20日，法院批准了接管人的ATC议案。

英国ATC隶属于位于加利福尼亚州格伦代尔的ATC经纪人（“ ATC US”）。ATC US在CFTC注册为介绍经纪人，并在一家外汇公司中上市，并在National Futures Association（NFA）上市，NFA是由CFTC指定为注册期货协会的自律组织。

David Manoukian是ATC US的首席执行官，并注册为ATC US与CFTC的关联人，并被列为ATC US与NFA的主要和外汇关联人。作为CFTC的注册人，CFTC负有与ATC US和Manoukian相关的监管责任-目前，这两家公司都不是该诉讼的被告。

现在，CFTC寻求进行与接收方ATC议案提出的问题有关的第三方发现。

CFTC将该法院移交给法院，以发出可中止该诉讼中的有限救济的命令，以便CFTC可以向ATC实体以及CFTC认为的任何其他非党派实体和个人发出《联邦民事诉讼程序规则》第45号传票。可能拥有与ATC实体有关的索赔和可能的抗辩相关的相关信息。