外汇公司Highrise Advantage的经营者因5700万美元投资诈骗被起诉

美国联邦检察官玛丽亚·查帕·洛佩斯周五宣布了对阿维纳什·辛格10项电信欺诈和6项洗钱指控的起诉。

欺诈外汇计划Highrise Advantage的经营者辛格，每一项电信欺诈罪名将面临最高20年的联邦监禁，每一项洗钱罪名将面临最高10年的监禁。

根据法庭文件，从2013年2月到2020年9月，辛格从1100多名受害者那里获得了5700多万美元，这些钱将通过Highrise投资于零售外汇合同。为了吸引他的受害者投资，辛格声称他有一个成功的外汇交易员记录，他将使用资金投资外汇，他将“保证”他的受害者不会因为任何交易损失而损失任何资金。

那些陈述是不真实的。辛格没有像他承诺的那样，将受害者的资金投资于外汇交易，而是用一位投资者的资金偿还了欠其他投资者的款项。他没有按照承诺投资资金，而是挪用了至少4500万美元，用于支付给其他投资者，并挪用了数百万美元的个人费用。辛格在实际外汇交易中只投资了不到5%的资金。

为了掩盖他的阴谋，辛格发表了月度声明，虚假地表示他按照承诺将资金投资于外汇，并获得了巨额利润。事实上，辛格的投资，当他做的时候，经常损失大量的钱，辛格试图通过制造虚假的月度报表来掩盖。

受害者应得的赔偿额将在稍后确定。