美国证券交易委员会对Virgil Sigma基金创始人提起欺诈指控。

美国证券交易委员会于2020年12月22日向纽约南区法院提起的针对秦的投诉称，他从事欺诈行为，对投资者和其他人使用重大虚假和误导性陈述，造成严重伤害和他所控制的两家基金，即Virgil Sigma基金LP（“ Sigma基金”）和VQR Multistrategy基金LP（“ VQR基金”）面临进一步损害的威胁。

根据投诉，秦一直由他控制并拥有五个实体，分别是Virgil Technologies LLC，蒙哥马利技术LLC，Virgil Quantitative Research LLC，Virgil Capital LLC和VQR Partners LLC。他制定了一项计划，以诱使投资者进入这两个基金，这两个基金的销售是使用涉及加密货币的算法交易策略，使用虚假承诺和保证来进行的。

秦先生19岁时创立了Sigma基金及其管理实体Virgil Capital，自2016年以来一直宣称他在加密货币领域专有的、中立的套利交易策略使用了全球40多个数字资产交易平台，并且每个月都取得了积极的成就，只有一个月除外。

SEC的起诉书还称，秦和Virgil Capital在2019年为Sigma基金准备并向投资者提供了文件，文件称该基金在39个交易平台持有价值数百万美元的数字资产，其中包括三个美国最大的交易平台。事实上，Sigma基金在这些美国平台上没有任何资产，所谓的平台账户余额是虚假的。

从2020年年中开始，Sigma基金的投资者在赎回投资的尝试中受挫。通过一系列虚假和误导性的手段，秦说服了至少9名投资者（利益总额约350万美元），将他们的投资从Sigma基金“转移”到VQR基金。

但是，转账从未实现，秦琴使用针对投资者的借口和虚假信息以及经营VQR基金的单独人员来逃避对投资者资产所在地的任何解释。

秦在2020年12月寻求他管理VQR基金的同事的帮助，秦试图提取170万美元，他声称他迫切需要偿还他担心的中国贷款人的贷款。当VQR Fund的员工拒绝撤回投资者资产的努力时，秦对他的举动做出了许多承认，包括告诉投资者“白谎”以安抚他们。

与此同时，秦没有放弃从属于投资者的VQR基金中撤出资产的努力。

通过从事该行为，Qin及其控制的实体已经违反了，除非受到限制和禁止，否则将继续违反1933年《证券法》和1934年《证券交易法》的反欺诈规定。被告实体还协助和教唆秦刚违反了同样的规定。

在这一行动中，SEC寻求对被告的限制令、金钱惩罚和没收不正当收益。