美國證券交易委員會指控 Block Bits Capital 欺詐性提供證券

美國證券交易委員會 (SEC) 已對 Block Bits Capital, LLC 、 Block Bits Capital GP I, LLC 及其創始人兼董事總經理 Japheth Dillman 採取行動。監管機構於 2022 年 4 月 27 日在加利福尼亞北部地區法院對被告提起訴訟。

Block Bits Capital 和 Dillman 從事欺詐性和未經註冊的證券發售和銷售。Dillman 是欺詐的主要策劃者，Block Bits 和 Dillman 與他的聯合創始人兼聯合董事總經理 David Mata 一起推動了此次發行，並至少從 7 月到 12 月從大約 22 名散戶投資者那里為該基金籌集了至少 960,000 美元2017 年。

委員會已對馬塔提起單獨訴訟。

Block Bits 的發行材料錯誤地聲稱它已經開發了一個內部專有的自動交易機器人，該機器人將根據 Block Bits 定義的參數在 30 多個不同的交易平台上交易一百種不同的數字資產或“加密貨幣”，以最大限度地提高收益。 Block Bits Fund I, LP，投資者在其中購買證券。

實際上，Block Bits 從未開發過功能性的自動交易機器人。該基金唯一的交易是由 Mata 通過數字資產交易平台賬戶手動完成的。

Dillman 還向 Block Bits 投資者謊稱，該基金 40% 的資產投資於“冷藏”（離線）交易，這些交易將產生可觀的回報並在無風險條件下持有。實際上，基金的任何資產都沒有存儲在離線錢包或其他無風險的“冷庫”中以產生回報。

相反，Dillman 和 Mata 使用投資者資金繼續手動交易和進行具有重大風險的投資，包括無擔保貸款和投資於相關公司的另一種數字資產 AML 比特幣的初始代幣發行。

在這一行動中，委員會尋求禁令；追繳不義之財，附帶判決前利息；民事罰款；和其他適當的救濟。