從 Robinhood 賬戶扣押 100 萬美元的沒收案取得進展

沒收從 Robinhood Markets 賬戶扣押的近 100 萬美元資金的案件取得了進展。根據向佐治亞州北部地區法院提交的最新文件，以從 Robinhood 扣押的 968,367.18 美元的資金執行了對物逮捕令的送達。

逮捕令是在美國當局發起這項民事沒收行動後不久發出的。

該案件的目標是從 Robinhood Markets, Inc. 以 Choman Ali 名義持有的帳號 XXXXX1342 扣押的資金 968,367.18 美元。

在 2020 年 4 月至 2020 年 5 月期間，喬曼·阿里 (Ali) 代表其企業申請了三筆薪資保護計劃 (PPP) 和五筆經濟傷害災難貸款 (EIDL) 貸款。調查顯示，阿里將貸款收益用於未經 PPP 和 EIDL 規則批准的用途。

阿里將非法獲得的資金轉入他的 Robinhood 賬戶。例如，在 2020 年 6 月 11 日至 6 月 22 日期間，通過 3 次 50,000 美元的轉賬將 150,000 美元的資金轉入 Robinhood 賬戶，然後，在 2020 年 7 月 16 日至 7 月 28 日期間，通過 5 次 50,000 美元的轉賬將 250,000 美元轉入 Robinhood 賬戶。名單還在繼續……

根據 18 USC § 981(a)(1)(C) 的規定，被告資金將被沒收，理由是這些資金來自可追溯至違反 18 USC §§ 1343（電匯欺詐）和 1344（銀行欺詐）的收益）。

根據 18 USC § 981(a)(1)(A) 的規定，這些資金也將被沒收，因為它們構成違反 18 USC §§ 1956 或 1957（洗錢）的交易或未遂交易所涉及的財產，或者是財產可追溯至此類財產。

美國要求法院將被告資金沒收給美利堅合眾國。