歐洲打擊洗錢網絡 1803人被捕

歐洲刑警組織日前宣布，多個機構對國際洗錢網絡的聯合調查已經結束，逮捕了1803名洗錢者，確認了18351名洗錢者。

這些洗錢網絡，俗稱“錢騾”（money mules），被用來洗白各種網絡詐騙贓款。

監管機構已經查明了7000筆欺詐交易，并阻止了6750萬歐元的損失。

這次大規模調查名為EMMA 7，持續了兩個半月。由歐洲刑警組織協調，并得到了27個國家當局、Eurojust、國際刑警組織、歐洲銀行聯合會(EBF)和金融科技公司FinCrime Exchange的合作。

包括西聯匯款、微軟和Fourthline在內的幾家金融機構和私營企業也幫助上述機構打擊了龐大的洗錢網絡。

調查還發現，這些錢騾不僅在國家內轉移資金，還跨境利用海外銀行賬戶轉移資金。