美国商品期货交易委员会 与 ZTegity 讨论和解的可能性

在商品期货交易委员会 (CFTC) 宣布对 Troy Mason 及其位于德克萨斯州的公司 ZTegrity Inc 提出指控后大约两个月，很明显，此案的各方已经进行了和解谈判。

根据 CFTC 本周早些时候在德克萨斯南区法院提交的一份文件，双方已经讨论了和解的可能性，并认为未来可能会通过谈判达成解决方案。

“然而，任何此类解决方案都可能需要额外的发现，使原告能够独立验证池参与者、每个池参与者贡献的金额、每个池参与者的偿还金额（如果有）、被告对池参与者资金的使用，以及任何所谓利润的来源，”CFTC 解释说。否则，CFTC 和被告可能需要更多时间来解决这些问题。

根据CFTC 的投诉，至少从 2019 年 10 月至今，被告使用各种网站和社交媒体平台欺诈性地将他们的外汇交易池作为储蓄账户的一个版本进行营销，该版本提供更高的收益，但风险同样很低或没有风险。被告称该池为“黑人俱乐部”和“外汇储蓄俱乐部”，他们的网站声称从 411 名参与者那里收到了超过 460,000 美元。

诉状进一步指控被告通过虚假声称“保证”偿还参与者为其个人“外汇储蓄账户”提供的资金，并虚假地向参与者提供“100%确定性”的部分“保证”，从而诱使他们参与其外汇交易池。使用参与者的汇集资金进行外汇交易会产生可观的利润[s]”。

相反，正如诉状中所称，被告知道或鲁莽地没有意识到没有外汇交易商可以保证盈利交易，或保证所有参与者的贡献所需的避免损失，并且知道但没有通知参与者他们没有美国外汇交易账户。

在其持续的诉讼中，CFTC 寻求对受骗客户的全额赔偿、返还任何不义之财、民事罚款、永久注册和交易禁令，以及对进一步违反 CEA 的指控的永久禁令。