FinCEN文件：大型银行转移了2万亿美元的非法资金

又出现了一桩公开的金融丑闻——最近泄露的FinCEN文件显示，在1999年至2017年期间，多家大型银行涉嫌在全球范围内转移约2万亿美元的非法资金。

这些爆料是来自于银行向美国金融犯罪执法网络（FinCEN）提交的可疑活动报告（SARs），这些报告最近被泄露给了BuzzFeed News，之后又转给了其他国际新闻调查联盟，包括国际调查记者协会（ICIJ）。

超过2500页的泄密文件显示，包括汇丰银行、摩根大通、德意志银行、渣打银行和纽约梅隆银行在内的全球主要银行都参与其中。

他们参与了与犯罪组织和受制裁实体有关的资金的洗钱工作，这些资金在了解您的客户（KYC）和反洗钱（AML）条款方面存在重大缺陷。

汇丰在世界各地处理与庞氏骗局有关的数百万美元转账，但最糟糕的是，汇丰知道这些资金的去向。这个被称为WCM777的庞氏骗局骗取了数千名贫穷的亚裔和拉丁裔人民的资金，它保证在100天内使投资者的投资翻倍。

除此之外，巴克莱还帮助俄罗斯总统普京的亲密伙伴、亿万富翁阿卡迪•罗滕贝格（Arkady Rotenberg）洗钱，逃避美国和欧盟在2014年对他实施的制裁。

泄露的报告显示，德意志银行和渣打银行也参与了为有组织犯罪、恐怖分子和毒贩洗钱的活动。

FinCEN情报部门将英国列为“高风险国家”，因为在英国注册的3000多家公司被列入了SARs名单，比其他任何国家都要多。

现在，这些银行正试图澄清事实。汇丰银行对路透社表示，文件中的所有数据都是”历史数据”，该行”已开始多年的努力，全面检查其在60多个司法管辖区打击金融犯罪的能力”。

德意志银行在一份声明中表示：“ICIJ所引用的信息是从SARs获取的，这些信息是由银行根据法律主动识别并提交给政府的。”