CFTC指控Oasis Global FX涉嫌欺诈7500万美元

美国商品期货交易委员会（CFTC）周一指控Oasis Global FX的所有者涉嫌外汇欺诈。

CFTC表示，Michael DaCorta、Joseph Anile、Raymond Montie、Francisco Duran和John Haas在2011年至2019年期间成立并经营了一家零售外汇交易公司。

被告打电话给潜在客户，说服他们投资该公司。受害者被告知，他们的现金将用于外汇市场交易。这些骗子甚至还起草了财务报告，谎称他们的资金池在2017年为投资者带来了约21%的年度回报率，2018年达到了22%。

对于新参与者，他们被保证将获得至少12％的年度回报率，而他们实际上被骗入了庞氏骗局。Oasis Global FX工作人员向客户发送虚假的财务报表，显示其投资的正回报，而他们实际上损失了2100万美元，并挪用了4700万美元。

CFTC表示，庞氏骗局的经营者用这些钱过着好日子，支付个人开支，包括国外度假、体育门票、宠物用品、家庭成员贷款、大学和留学学费。

起诉书指控被告欺诈、挪用公款、违反注册规定和发布虚假陈述，几乎所有的资金都丢失了。

此外，为了加强欺诈行为，他们采用庞氏骗局的方案，向早期投资者支付了超过2800万美元，他们声称这些是投资利润，但实际上是其他投资者的资金。

起诉书还要求9名被告共同吐出他们从Oasis Global FX获得的非法所得，而他们对这些非法所得没有合法主张。