UTrade公司的所有者受到数项指控

据以色列商业日报Calcalist的一份报告，特拉维夫地区检察官（税务和经济）周三发布了一份针对两名UTrade成员的起诉书。

最初的被告是Aviv Talmor，以色列算法交易外汇经纪公司的前所有者兼首席执行官。他面临着严重欺诈、洗钱、妨碍司法公正和非法投资组合管理的指控。

除了Talmor，检察官还指控他的同谋Roey Cozin，他曾是该公司的前首席分析师。他将面临严重欺诈的指控。

在此之前，以色列证券交易委员会已经结束调查，检察官宣布打算在2017年年中起诉Talmor。

从2012年到2015年，UTrade从600个客户中筹集了1亿以色列谢克尔（ILS）。根据起诉书，这次募款是由Talmor管理的，经过了积极的营销活动，包括虚假陈述和隐瞒信息。

客户被误导了其资金的流向，公司没有披露交易者和UTrade之间的利益冲突。尽管做出了承诺，但UTrade只将一部分投资资金用于交易，其余部分则转移到Talmor的账户。Talmor还向他的客户提供了关于交易可能带来收益的虚假数据。

Utrade的破灭始于2015年中期，当时有几位投资者要求从账户中提取资金。 但是Utrade没钱了，Talmor试图通过与一些债权人达成债务和解来解决这种情况，同时隐瞒其他人的信息。 最终，Utrade因法院判决而破产。

Talmor于2015年9月离开以色列，首先到达塞浦路斯然后失踪。消失了一段时间后，Talmor试图将UTrade资金转移到他名下的公司，最终在回到以色列的时候被捕。