CFTC对外汇诈骗公司Global FX Club及其负责人罚款超160万美元

近日，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，联邦法院要求纽约公司Wright Time Capital Group LLC（d / b / a Global FX Club）（WTCG）支付超过148万美元的民事罚款，被告涉嫌欺诈性营销和挪用客户资金。

法院的最终判决要求WTCG支付1,113,750美元的民事罚款和371,250美元的赔偿，并对WTCG发布永久性交易及注册禁令，永久禁止WTCG违反美国商品交易法（CEA）。

此外，法院还于今年8月2日要求WTCG的CEO Michael S. Wright支付10万美元民事罚款和400,000美元，以及永久交易禁令。

法院发现，WTCG及其负责人Wright实施了一项系统的欺诈行为，谎称将投资者的资金用于从事外汇交易，实际上挪用了投资者资金；夸大并歪曲了交易回报。

此外，CFTC指控WTCG未向CFTC注册。

今年1月25日，美国地区法院判处Wright21个月监禁和3年监督释放，以及358,070美元的赔偿金。