外汇诈骗无处逃 美国CFTC起诉外汇公司Global FX Club

美国商品期货交易委员会（CFTC）昨日在官网发布公告表示，已通过美国纽约州南区地区法院向被告人Michael S. Wright提起民事诉讼，其纽约投资公司Wright Time Capital Group LLC，Global FX Club（WTCG）涉嫌诈骗，挪用客户资金，发布与外汇投资交易相关的虚假财务报表，未按照CFTC规定作为CPO（commodity pool operator）进行注册。CFTC将根据上述所有违法情况对被告与WTCG公司起诉收取费用。

2010年8月至今，被告Michael S. Wright从不少于10名受害人那里诱骗近40万美元资金，承诺将使用该资金进行外汇交易，声称通过外汇投资以保证定期返还利润。然而根据调查，被告只将一部分资金用于外汇交易，而将剩下大部分资金私自挪用，用于其个人和公司的私人花费。

CFTC进一步指出，被告为了掩盖其交易损失和盗用行为，甚至向客户和参与者发出虚假账户报表，谎称自己在从事外汇交易的期间有积极的成果和良好的收益表现。CFTC还指出，被告人作为WTCG公司的控股人以WTCG和其个人名义而不是以其商品名称的名义收取资金，并且其公司未按照CFTC规定作为CPO（commodity pool operator）进行注册，这些行为都是违法的。

CFTC表示，在未来的诉讼中，CFTC将为受到损失的客户寻求赔偿，收回被告人与其公司的非法收益。不仅如此，CFTC还将对其进行民事罚款并根据相关法律实行永久交易禁令。

CFTC在最后感谢纽约南区检察院办公室和联邦调查局纽约办事处的协助。CFTC还强调，已经针对外汇欺诈发布欺诈咨询文件，为客户提供相关警告，旨在保护客户。如若发现无牌、诈骗公司，CFTC将不遗余力追究到底。近年来外汇交易诈骗事件大幅上涨，此次咨询文件也可以帮助客户进一步识别潜在欺诈风险和诈骗公司。■