IDS Forex爱达环球背后韩国注资人诈骗罪成立 香港证监会发限制通知书

汇讯网FXShell刚刚从香港证监会（SFC，证监会）获悉，SFC向外汇公司IDS Forex HK Limited（IDS Global，IDS）发出限制通知书，禁止该公司未经证监会事先书面同意从事任何相关活动，并处置其持有或代客户持有的任何有关资产。

香港SFC在2017年6月5日接收IDS的自行通知，告知证监会IDS的唯一股东金盛顺（一年南韩护照的持有人）于2017年2月3日在南韩被裁定非法集资及欺诈的罪名成立，被判处监禁12年。此次规模庞大的欺诈计划涉及金盛顺自2011年起招揽投资者投资于其在南韩以外地区所进行的业务，当中包括外汇保证金业务。

证监会有理由相信金盛顺对IDS的全部或部分注资可能来自犯罪所得，并可能试图借此清洗这些非法资金。IDS在过去三年来，并未进行持牌公司按合理预期应有的业务运作。

证监会对IDS的信誉、品格以及其是否继续为持牌适当人选产生严重质疑，并已基于上述资料展开调查。因此，证监会认为，在进行调查期间，必须禁止IDS从事任何进一步的受规管活动，并处置或处理其相关财产。此外，就维护投资大众及公众利益而言，对IDS所施加的禁令都是可取的做法。■