BaFin調查Flab集團涉嫌非法活動

德國聯邦金融監管局（BaFin）已對Flab Group LTD運營的交易平臺fortexo.co展開調查。根據監管機構發布的通知，該交易平臺不受德國當局監管，在德國境內提供未經授權的銀行和金融服務。

Flab集團在圣文森特和格林納丁斯的管轄下獲得了提供銀行業務的許可。不過，監管機構表示，這并沒有自動授予該公司在德國提供此類服務的合法權力。

德國聯邦刑事警察辦公室（BKA）和州刑事警察辦公室也要求德國居民在與這家仍在接受德國當局調查的無執照公司打交道時保持謹慎。截至發稿時，關于監管機構是否認定Flab Group LTD遵守了在德國運營的法律要求，還沒有進一步的消息。

今年5月，BaFin發布了一項針對新型銀行公司N26的命令，以加強對防止利用該平臺洗錢和恐怖融資的控制和保障。監管機構任命了一名“特別專員”，負責監督命令的執行。盡管該命令強調，數字銀行應該遵守一般的盡職調查要求，但它沒有具體說明該公司是否違反了任何規定。

然而，N26指出，欺詐者通過推動第三方開設賬戶來濫用該平臺，這些賬戶被用于欺詐目的。