“幌騙”數百次！曾參加150場撲克錦標賽贏得1170萬美元獎金 世界撲克大賽選手被控操縱金銀市場

美國商品期貨交易委員會(CFTC)指控一名內華達州的金屬交易員進行欺詐性交易，他通過欺騙黃金和白銀期貨市場獲利頗豐。

CFTC稱，小型對沖基金SHK Management LLC的負責人Daniel Shak在執行黃金或白銀期貨交易之前，輸入了他打算取消的大宗訂單，同時也在黃金或白銀期貨市場的另一邊下單。這種情況發生了數百次。

幌騙(spoofing)是一種操縱黃金和白銀市場的策略，通過提出買盤或報價，并在執行前取消它們。CFTC稱，2015年2月至2018年3月期間，Shak多次從事此類活動。

CFTC在一份新聞稿中表示：“通過發布虛假訂單，Shak有意或不顧后果地發出了供應或需求增加的虛假信號，旨在欺騙市場參與者執行反向訂單，而他實際上希望這些訂單被填滿。”“Shak的假訂單讓他能夠更快地完成反向訂單，以更好的價格，和/或比其他情況下更大的數量完成訂單。”

CFTC正尋求對未來違反聯邦商品法的行為處以民事罰款、驅逐、交易禁令以及永久禁令。

“這些指控再次表明，CFTC將在法律的最大范圍內大力起訴可能破壞我們市場誠信的不當行為，”CFTC執行部門代理主管Gretchen Lowe說。

這也不是Shak第一次與CFTC發生沖突。2015年3月，他被勒令不得在黃金期貨市場收盤時進行交易。

Shak在世界撲克巡回賽上也很有名。近20年來，他參加了150場大型撲克錦標賽，贏得了超過1170萬美元的獎金。

10年前，《華爾街日報》曾報道稱，Shak在黃金上豪賭，但失敗了，迫使他平倉，把錢還給客戶。在報告發布時，Shak的對沖基金持有的合約價值超過8.5億美元，占美國主要期貨市場的10%以上。

過去幾周，隨著市場消化涉及摩根大通幾名交易員的引人注目的案件，欺詐行為一直是主流媒體的頭條新聞。

在為期三周的庭審之后，一個陪審團繼續對影響貴金屬市場的最重要法庭案件進行了整整六天的審議。

摩根大通貴金屬部門負責人Michael Nowak、黃金交易員Gregg Smith以及專門負責對沖基金銷售的執行董事Jeffrey Ruffo被指控在2008年至2016年的8年時間里操縱黃金和白銀的價格。