洛杉矶一名比特币交易者因从事非法转账业务面临30个月监禁

一位洛杉矶比特币交易员因操作非法转账业务而面临两年多的监禁。

根据当地媒体的数据，在2014年至2017年期间，50岁的洛杉矶居民Theresa Tetley以“Bitcoin Maven”名义在Localbitcoins.com上交易比特币，每年至少挣300,000美元。她在那段时间还经手了600万到950万美元的交易。

根据法庭文件，Tetley承认经营一家未注册的汇款业务公司，并在一次交易中以70,000美元左右的价格交易了大约80枚比特币，检察官称这笔交易涉及贩毒洗钱。

如果检方的控告周一在法庭上获得通过，这名前交易员将面临为期30个月的监禁，然而她的辩护团队正在努力减轻判决，将刑期降为一年。据报道，联邦检察官还希望没收3月份的执法行动中扣押的40枚BTC（目前价值270,000美元）、292,264美元和25根金条。

检察官办公室在法庭文件中表示，Tetley从事的活动“为加利福尼亚州中部地区的黑市金融体系提供帮助，这个体系故意独立于已有的受监管的银行业之外。”

据当地媒体报道，尽管该案被认为是南加州首例，但美国其他地区去年已出现比特币交易员与监管当局发生冲突的类似事件。

一名底特律比特币交易员于2017年12月被判入狱366天，也是因为经营类似的无证转账业务。 Sal Mansy通过他的公司在localbitcoins.com的平台上进行比特币交易，两年内进行了价值240万美元的比特币交易。

在另一起与Localbitcoins相关的案例中，Randall Lord和Michael Lord父子两人组成的交易团队，在去年5月份因进行非法金钱业务而分别判处106个月和46个月的监禁。Michael Lord还承认涉嫌毒品分销。