西联汇款救济基金向受害者发放近 4000 万美元

司法部今天宣布，西联汇款减免基金开始将西联公司没收给美国的约 4,000 万美元资金分配给美国和国外的约 25,000 名受害者。这些受害者将获得全额损失。

这是西联汇款减免分配第二阶段的第一次分配。第一阶段的救济金已向超过 148,000 名受害者支付了超过 3.65 亿美元，所有受害者都获得了损失的全额赔偿。司法部预计在未来几个月内授权向受害者发放更多救济金。

司法部继续接受该计划受害者的减刑申请。

2017年，西联汇款与美国签订了延期起诉协议（DPA）。根据 DPA，西联汇款承认对其犯罪行为负责，其中包括违反《银行保密法》以及协助和教唆电汇欺诈，并同意没收 5.86 亿美元，这笔钱已用于赔偿国际消费者欺诈计划的受害者通过缓解过程。西联汇款同时与联邦贸易委员会解决了一项平行民事调查。

在该计划中，诈骗者通过多种诈骗手段瞄准了包括老年人在内的消费者。针对老年人的三种具体诈骗包括祖父母诈骗，诈骗者会冒充受害者的亲属，需要立即用钱以避免人身伤害、彩票或抽奖诈骗；诈骗者会告诉受害人，他们赢得了巨额现金奖励，但必须缴纳税款等费用才能领取奖金；爱情诈骗，诈骗者会冒充网上恋人，索要资金用于访问或其他目的。

在这些骗局中，诈骗者都说服受害者通过西联汇款汇款。

西联汇款代理网点的某些所有者、经营者或员工参与了这些计划。西联汇款未能暂停或终止同谋代理人，并允许他们继续处理欺诈引起的货币交易，从而协助和教唆了欺诈计划。西联汇款履行了 DPA 规定的义务，法院批准了驳回该信息的动议。