東莞農村商業銀行股份有限公司全體股東：
為加強東莞農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)公司治理建設，履行股東大會職責，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國商業銀行法》等法律法規以及本行《章程》的規定，經本行第四屆董事會第四十六次會議審議通過，決定召開東莞農村商業銀行股份有限公司2021年度股東大會。現將有關事宜通知如下：
一、召開會議基本情況
(一)會議召集人：本行董事會。
(二)會議召開時間：2022年5月23日(星期一)下午3:00~5:00。
(三)會議地點：東莞農商銀行會議室(因疫情防控要求，本次會議主會場設在東莞農商銀行大廈，分會場設在市內六個一級分支機構)。
(四)會議召開方式及表決方式：本次股東大會以現場會議方式召開，采取現場投票方式表決。
二、會議主要內容
(一)審議普通決議案
1.審議《關于東莞農村商業銀行股份有限公司董事會2021年工作報告的議案》；
2.審議《關于東莞農村商業銀行股份有限公司監事會2021年工作報告的議案》；
3.審議《關于修訂<東莞農村商業銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案> 的議案》；
4.審議《關于增補東莞農村商業銀行股份有限公司第四屆董事會非執行董事的議案》；
5.審議《關于聘任會計師事務所承辦東莞農村商業銀行股份有限公司2022年度財務報表審計業務的議案》；
6.審議《關于東莞農村商業銀行股份有限公司2021年度報告的議案》；
7.審議《關于東莞農村商業銀行股份有限公司部分關聯方日常關聯交易預計額度的議案》；
8.審議《關于東莞農村商業銀行股份有限公司2021年財務決算方案的議案》；
9.審議《關于東莞農村商業銀行股份有限公司2021年利潤分配方案的議案》；
10.審議《關于東莞農村商業銀行股份有限公司2022年財務預算方案的議案》。
(二)審議特別決議案
11.審議《關于申請延長<關于東莞農村商業銀行股份有限公司公開發行綠色金融債券的議案> 中授權期限的議案》；
12.審議《關于東莞農村商業銀行股份有限公司公開發行130億元專項金融債券的議案》；
13.審議《關于東莞農村商業銀行股份有限公司公開發行普通金融債券的議案》。
(三)聽取匯報事項
1.聽取《關于東莞農村商業銀行股份有限公司董事、監事及高級管理人員2021年度履職評價結果的報告》；
2.聽取《關于東莞農村商業銀行股份有限公司2021年獨立董事述職的報告》；
3.聽取《關于東莞農村商業銀行股份有限公司2021年關聯交易情況的報告》。
三、出席會議人員
(一)截至2022年5月23日在本行股東名冊登記在冊的全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為本行的股東。
其中根據原中國銀監會《關于加強商業銀行股權質押管理的通知》(銀監發〔2013〕43號)及本行《章程》等有關規定，質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%的股東、在本行授信逾期未還的股東，在本次股東大會上的表決權將受到限制。
(二)本行董事、監事及經營管理層人員。
(三)本行董事會邀請的嘉賓及本行聘任的中介機構代表。
四、會議登記
擬出席本次會議的股東需按以下要求辦理出席登記事宜：
(一)登記時間：自本公告發布之日至2022年5月13日，逢工作日的上午9:00~12:00，下午3:00~5:00。
(二)登記地點：本行東莞市內各一級分支機構營業部(濱海灣新區支行除外)。
(三)登記手續：出席會議的自然人股東應持本人身份證原件及復印件辦理登記；委托代理人出席會議的，還須提供經授權人簽署或蓋章的授權委托書原件(授權委托書式樣由各登記地點提供，下同)、受托人身份證原件及復印件辦理登記。
企業法人股東由法定代表人親自出席的，應持企業法人營業執照副本復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證原件及復印件辦理登記；企業法人股東委托非法定代表人出席的，應持營業執照副本復印件(加蓋公章)、法定代表人簽署的授權委托書原件(加蓋公章)、受托人身份證原件及復印件辦理登記。
(四)登記方式：出席會議人員在登記時間內到指定地點登記，經登記地點工作人員核實股東身份后，填寫《股東參會確認書》并交至登記地點工作人員。
五、會議出席及簽到
(一)會議簽到時間：2022年5月23日(星期一)下午2:30~3:00。
(二)會議簽到手續：
1.出席會議的自然人股東應持本人身份證原件及復印件出席；委托代理人出席會議的，代理人還須持授權委托書原件、本人身份證原件及復印件按時到達會議地點的簽到處辦理簽到手續。
2.企業法人股東由法定代表人親自出席的，應持企業法人營業執照副本復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證原件及復印件出席；企業法人股東委托非法定代表人出席的，應持營業執照副本復印件(加蓋公章)、法定代表人簽署的授權委托書原件(加蓋公章)、受托人身份證原件及復印件按時到達會議地點的簽到處辦理簽到手續。
六、其他事項
(一)擬出席本次會議的H股股東，請參照本行刊登于香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.drcbank.com)的要求執行。
(二)出席會議人員交通、住宿、餐飲、檢疫等各項費用自理。
(三)與會股東應配合本行執行東莞市疫情防控指揮部及本行的相關防疫工作要求。
(四)如股東或其代理人使用虛假資料或作出虛假陳述，本行將依據相關法律法規限制其參會或投票。
(五)如因特殊情況，會議時間、地點或議程發生變化，將另行公告。
(六)會議聯系方式：
聯系部門：本行董事會辦公室；
聯系人：王女士、李女士；
電話：0769-21383108。
特此公告。
東莞農村商業銀行股份有限公司董事會
2022年4月21日
jay
