建溢集團(00638)與要約人Resplendent Global Limited聯合宣布，于2024年3月27日，要約人要求董事會向計劃股東提出該建議，根據公司法第99條以協議安排方式將公司私有化。該計劃將規定計劃股份予以注銷，以換取就每股計劃股份向計劃股東支付現金0.72港元(即注銷價)，較3月27日收市價每股0.54港元溢價約33.3%。
于本聯合公布日期，購股權計劃項下授出的70萬份購股權尚未行使，其中行使價為2.262港元或2.470港元。由于購股權計劃項下尚未行使購股權的行使價高于注銷價，因此“透視價格”為負值并將作出每份尚未行使購股權面值0.01港元的現金要約。購股權要約須于該計劃生效后方可作實。
總括而言，股價低迷及交易流動性較低。注銷價較90天平均收市股價約0.46港元溢價約55.9%，為計劃股東提供一個具吸引力的機會，可在充滿挑戰的市場環境中悉數退出及變現其于公司的投資。此外，因每股資產凈值較市價的持續重大折讓，公司無法于不攤薄其每股資產凈值的情況下進行任何有意義的股權集資。從公司的角度來看，倘該建議順利進行，公司可在制定長遠策略及節省公眾上市公司開支方面提高靈活性。
要約人為一間于英屬處女群島注冊成立的公司及投資控股公司。要約人最終由公司執行董事、主席兼行政總裁鄭楚杰先生實益擁有52%，而要約人余下48%股份則由其配偶曾玉云女士及彼等的兩名兒子，即執行董事鄭子濤先生及鄭子衡先生，均等地持有。要約人的主要資產為其于公司所持有的股份。要約人的董事為鄭楚杰先生及曾玉云女士。
該建議實施后，要約人計劃集團將透過電器及電子產品分類、電機分類及房地產發展業務分類繼續開展其業務。要約人并無計劃于其他股票市場持有上市股份及對集團業務及雇用集團的雇員作出重大變動，要約人審閱其有關集團業務、架構及╱或方向的策略后可不時實施的變動除外。
該計劃生效后，所有計劃股份將被注銷(同時要約人將獲發行相同數目的繳足新股份)，而計劃股份的股票將不再具有作為所有權文件或證據的效力。公司將根據上市規則第6.15條向聯交所申請撤銷股份于聯交所的上市地位，且該撤銷緊隨生效日期后生效。
此外，公司已向聯交所申請于2024年4月18日上午九時正起恢復股份于聯交所的買賣。
jay
