云南建投混凝土(01847)：執行董事張龍獲委任為授權代表

云南建投混凝土(01847)發布公告，因工作變動原因，第二屆董事會執行董事呂劍鋒先生及執行董事(職工董事)胡珠榮女士于2024年3月28日向董事會遞交書面辭呈，分別辭去彼等執行董事及各自在董事會專門委員會的職務。根據《公司法》及《公司章程》的規定，有關辭任自書面辭呈送達董事會之日起生效。于辭任生效后，呂劍鋒先生亦不再出任根據香港上市規則第3.05條規定的公司授權代表。

于呂劍鋒先生辭任后，執行董事張龍先生已根據香港上市規則第3.05條獲委任為公司授權代表，以填補該職務空缺，自2024年3月28日起生效。

鑒于公司第二屆董事會的任期已屆滿，根據《公司法》及《公司章程》的規定和股東提名，董事會建議重選李章建先生及張龍先生為第三屆董事會執行董事，重選楊佳女士及楊杰先生為第三屆董事會非執行董事，以及重選王佳欣先生、于定明先生及李紅琨先生為第三屆董事會獨立非執行董事。董事會亦建議選舉劉振先生為第三屆董事會執行董事。

此外，汪芳女士已獲公司職工代表團(組)長聯席會選舉為第三屆董事會執行董事(職工董事)，彼將與2023年度股東周年大會選舉的非職工董事共同組成第三屆董事會。