第四范式(06682)公布，于2024年2月9日(聯交所交易時段后)，基于該集團及目標公司業務發展和戰略協同需要，公司全資附屬公司第四范式北京、目標公司廣州健新及承讓人(寧波和榮盛景投資管理合伙企業(有限合伙))訂立股權轉讓協議。承讓人將以代價人民幣8800萬元向第四范式北京收購目標公司注冊資本中的人民幣1100萬元對應股權(占其注冊資本22%)。
完成股權轉讓后，第四范式北京將繼續持有目標公司44%股權，不再控制目標公司董事會多數席位，目標公司將不再作為該公司附屬公司，其財務業績會以聯營公司方式入賬，不再并入集團賬目。該集團除獲得投資收益外，也會持續獲得目標公司以聯營公司方式入賬的財務收入，總體財務狀況保持穩定。同時，該集團將持續增強與目標公司的直接業務合作，基于目標公司在能源電力行業數位化、智能化的耕耘，將為集團帶來更多的戰略協同和長期回報。
基于目標公司優良的業務表現，于2024年2月9日(聯交所交易時段后)，目標公司及投資人(連云港欣能新興產業創業投資基金合伙企業(有限合伙))訂立增資協議，據此，投資人擬以向目標公司注資人民幣2500萬元的方式認購目標公司新增注冊資本人民幣250萬元對應股權(占其經擴大注冊資本的約4.76%)。
完成增資后，第四范式北京于目標公司股權因權益攤薄變為41.90%。該集團將繼續獲得目標公司提供的財務收益，同時與目標公司業務合作持續增強。
同時，基于目標公司的優良表現，其增資后，其后續發展將獲得更多資金支援。
就增資而言，第四范式北京、目標公司、廣州拾貝、廣州健云、承讓人及投資人于2024年2月9日(聯交所交易時段后)訂立股東協議，以規管(其中包括)目標公司的事務、業務及管理，以及目標公司股東之間的關系、權利及責任，其中，投資人獲授目標公司若干標準少數股東權利，其中主要包括回購權、反稀釋權、優先購買權、優先認購權、共同出售權、領售權。
據悉，目標公司于本公告日期為該公司的間接非全資附屬公司，是能源電力行業數字化和智能化平臺服務提供商。其主要從事向客戶銷售應用軟件及硬體產品、應用開發及顧問服務，并主要集中于能源及電力行業。于本公告日期，該集團持有目標公司股本的66%，目標公司余下34%權益由廣州拾貝及廣州健云分別擁有約23.97%及約10.03%權益。
jay
