國藥控股(01099)建議委任王鵬為非執行董事

國藥控股(01099)發布公告，鑒于第五屆董事會的任期將于2023年9月17日屆滿，其于2023年8月25日召開的董事會會議上決議建議重選于清明及劉勇為第六屆董事會執行董事;重選陳啟宇、胡建偉、鄧金棟、王刊、文德鏞、李東久及馮蓉麗為第六屆董事會非執行董事;及重選陳方若、李培育、吳德龍、俞衛鋒及石晟昊為第六屆董事會獨立非執行董事。同時，鑒于非執行董事馬平的退任，董事會于該會議上決議建議委任王鵬為第六屆董事會非執行董事。

鑒于第五屆監事會的任期亦將于2023年9月17日屆滿，監事會于2023年8月25日召開的監事會會議上決議建議重選關曉暉及劉正東為第六屆監事會獨立監事。同時，鑒于股東代表監事王鵬的退任，監事會于該會議上決議建議委任郭晉紅為第六屆監事會股東代表監事。

董事會于2023年8月25日召開的董事會會議上決議選舉獨立非執行董事石晟昊為董事會戰略與投資委員會成員，即日起生效。