創建集團控股(01609)發布公告，于2023年4月28日，董事會議決紅日資本將代表該公司提出回購要約，以回購最多1.2億股股份作注銷，相當于該公司于本公告日期已發行股本約10.96%，惟須待股東批準方告作實。根據回購要約，建議每股已回購股份將交換一股經調整國耀股份。所回購的股份將被注銷，且將不會享有于注銷日期后任何記錄日期所宣派的任何股息。因此，該公司的已...
創建集團控股(01609)發布公告，于2023年4月28日，董事會議決紅日資本將代表該公司提出回購要約，以回購最多1.2億股股份作注銷，相當于該公司于本公告日期已發行股本約10.96%，惟須待股東批準方告作實。根據回購要約，建議每股已回購股份將交換一股經調整國耀股份。所回購的股份將被注銷，且將不會享有于注銷日期后任何記錄日期所宣派的任何股息。因此，該公司的已發行股本將按回購股份的面值減少。
緊隨資本化之后及根據國耀集團于2023年3月31日的財務狀況，假設國耀集團的財務狀況概無其他變化，國耀集團的未經審核綜合資產凈值將約為2億港元，該金額應相當于回購要約的價值，及按最多1.2億股股份的最高數目計算，相等于每股約1.67港元。
回購要約的價值每股股份1.67港元較股份于最后交易日在聯交所所報收市價每股0.66港元溢價約153.03%。
于2023年3月31日，國耀集團取得未經審核綜合負債凈額約9890萬港元。緊隨建議將國耀集團應付本司款項約2.99億港元資本化后并按照國耀集團于2023年3月31日的財務狀況，且假設國耀集團的財務狀況并無其他變動，則國耀集團的未經審核綜合資產凈值為約2億港元，應相等于回購要約的價值，而基于最高數目1.2億股股份計算，相等于每股股份約1.67港元。
于本公告日期，國耀已發行1股國耀股份。為促成回購要約，國耀將進行國耀股份拆細;將法定經調整國耀股份數目增加至1.2億股每股面值0.01美元的經調整國耀股份;完成資本化;及將其已發行股份增加至1.2億股經調整國耀股份。國耀資本重組之程序預期將于股東特別大會后7個營業日內完成。按照回購要約項下一股股份交換一股經調整國耀股份的基準，在回購要約獲全面接納下，最高數目1.2億股股份將交換國耀全部經擴大已發行股本。
jay
