據南非商業科技網站7月27日報道，總部位于巴黎的金融行動特別工作組（FATF）7月告知南非，該國在打擊洗錢和恐怖主義融資方面存在缺陷，可能被列入明年2月公布的“灰名單”。南非儲備銀行（SARB）此前警告稱，被列入“灰名單”可能會對南非的金融體系產生廣泛影響。除聲譽損害外，還可能導致資本和貨幣外流，銀行的交易、行政和融資成本可能增加。標準銀行集團首席執行官Si...
據南非商業科技網站7月27日報道，總部位于巴黎的金融行動特別工作組（FATF）7月告知南非，該國在打擊洗錢和恐怖主義融資方面存在缺陷，可能被列入明年2月公布的“灰名單”。
南非儲備銀行（SARB）此前警告稱，被列入“灰名單”可能會對南非的金融體系產生廣泛影響。除聲譽損害外，還可能導致資本和貨幣外流，銀行的交易、行政和融資成本可能增加。
標準銀行集團首席執行官Sim Tshabalala表示，被FATF標記將實際上導致南非被英國和歐盟列入黑名單，不僅會使借貸變得更加昂貴，而且可能產生一些連鎖反應，南非面臨可能被踢出全球金融體系的風險。
南非財政部負責人表示，“非常有信心”在年底前解決相關監管弱點。
來源：駐南非共和國大使館經濟商務處
本文轉自:走出去導航網
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