今日315｜上海公布首例虛擬貨幣傳銷案 預計各地公安將加大打擊力度

財聯社|區塊鏈日報（北京，記者 董宇佳）訊，今天正值一年一度的“315”消費者權益保護日。今日下午，上海市公安局對外正式披露，近期偵破了上海首例利用虛擬貨幣實施網絡傳銷犯罪的案件，抓獲犯罪嫌疑人10余名，涉案金額1億余元。

自2017年以來，我國監管部門清理整頓虛擬貨幣交易和ICO活動的舉措不斷升級，打擊也頗有成效。然而，嚴打之下，虛擬貨幣亂象卻屢禁不止，仍有部分由地上轉入地下。

例如，近日盤古社區代幣FIST暴跌20倍，從40美元跌至2美元左右；其另一虛擬貨幣OSK從800美元跌到最低30美元，跌幅高達96%。據悉，資金池一夜之間被卷走8億元。

實際上，我國對虛擬貨幣等新興金融犯罪行為的打擊力度不斷加碼。2月24日，最高人民法院發布《關于修改〈最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋〉的決定》，虛擬幣交易被納入新型非法吸收資金的行為方式。

區塊鏈日報記者通過梳理近年來我國各地公安偵查的虛擬貨幣案件發現，非法吸收公眾存款罪，集資詐騙罪，組織、領導傳銷活動罪等是公安機關立案偵查時常使用的罪名。

暴力拉盤的盤古社區

“盤古社區的操盤方式，是典型的非法集資行為。”北京德恒律師事務所顧問、律師劉揚向《區塊鏈日報》記者分析稱。

劉揚進一步解釋道，盤古社區最早大量買入了一個國外已經廢棄的項目，其項目總量1萬枚，操盤方拿出其中很小的一部分，放入去中心化交易所，以及添加了波場幣的交易對，之后通過虛假交易把幣價拉到一個非常高的程度。

“盤古社區隨后在自己開發的交易所中，對這個幣做了拆分，相當于做了稀釋，拉低了單幣的價格。”

劉揚指出，項目方并沒有直接拿集資參與人的錢，但其通過這種方式，把幣價炒高，通過廣泛宣傳的方式拉人進場，自己再將原來持有的幣逐步出貨。“本質上是利用對敲的方式將集資參與人的錢拿到了項目方的手中，實現套利，因此，本質上盤古社區的方式就是非法集資行為。”

2月24日，最高人民法院發布《關于修改〈最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋〉的決定》，虛擬幣交易被納入新型非法吸收資金的行為方式。

劉揚表示，新司法解釋對于《刑法修正案（十一）》出臺前，也就是2021年3月1日前發生的案件，是可以適用的。也因此對于盤古社區的案件，可以以新的司法解釋追究相關人員非法集資的刑事責任。

記者注意到，在暴跌發生的前一日，有落款為江蘇省淮安市公安局的警情通報截圖稱“盤古社區莫大等人被淮安市公安局立案偵查，并已被抓獲”。記者致電淮安市公安局和漣水縣公安局，工作人員回復稱“暫時未接到通知，以官方通報為準”。

目前，尚不知盤古社區核心人員的去向，但網絡上流傳出大量“在維權的盤古社區受害者”相關視頻、語音。

在盤古社區官方交流群中，記者看到仍有工作人員發布信息呼吁“團結，不能內耗，要一起布道，聯合坐莊”，部分用戶也隨后跟帖，稱相信該社區代幣后期會持續上漲。

同時，該社區每日都會通過騰訊會議開展“盤古核心例會”。記者試圖取得盤古社區的回應，截至發稿未果。

虛擬貨幣案件日漸增加

根據區塊鏈安全公司PeckShield發布的《2021年度數字貨幣反洗錢暨DeFi行業安全報告》，2021年涉及虛擬貨幣的欺詐事件數量同比增長33%。2019年欺詐事件為20起， 2020年達到151起，2021年達到201起。

從數據可以看出，打著“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等名目進行資金吸納的案例越來越多。

“這與虛擬貨幣本身去中心化、無國界、匿名化、無需KYC等特性有關。”PeckShield方面在接受《區塊鏈日報》記者采訪時表示，“再加上近期結合元宇宙、NFT等熱點，利用大眾知識盲區，渲染高收益等炒作，借機吸收公眾資金的案例就愈來愈多。”

其中，涉案金額最大的案件是發生在2018年，總價值超400億元。根據江蘇省鹽城市中級人民法院（下稱“鹽城中院”）發布的刑事裁定書，2018年初，被告人以區塊鏈之名策劃搭建PlusToken平臺，并開展傳銷活動。

該平臺的APP于當年5月1日正式上線，并成立了最高市場推廣團隊——盛世聯盟社區，通過微信群、互聯網、不定期組織會議、演唱會、旅游等方式進行虛假宣傳。

截止案發，PlusToken注冊會員賬號已達269.3萬個，最大層級為3293層。

2020年11月底，該案的終審判決結果公布。鹽城中院認定，一審對15名涉案人員處以2年至11年不等的有期徒刑等判決結果，事實清楚，定罪量刑適當，終審裁定駁回上訴，維持原判。

此前，法院一審陳波、丁贊清等共14人犯組織、領導傳銷活動罪，判處2年至11年不等的有期徒刑，處罰金12萬至600萬不等。

劉揚指，從本質上來講，組織、領導傳銷活動罪有如下特征：靜態收益（持幣生息）疊加動態收益（拉人頭、發展下線），同時按照一定層級并團隊計酬，這些特點是明顯區別于非法吸收公眾存款罪的。

非法吸收公眾存款罪，是指違反國家金融管理法規實施非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，從而構成犯罪。非法吸收公眾存款罪具有非法性、公開性、利誘性、社會性。

“在非法集資案件中，沒有法律意義上的受害者，所有參與的人在法律上都被稱為集資參與人。”劉揚強調道。

自2021年5月1日起施行《防范和處置非法集資條例》第二十五條明確規定：因參與非法集資受到的損失，由集資參與人自行承擔。

PeckShield方面也向記者表示，在虛擬貨幣相關案件中“最容易上當受騙的是中老年群體”，此外，受害者追回資金的難度很大，概率不高。

預計各地公安機關將加大打擊力度

今天正值“315”，上海市公安局對外披露，近期偵破上海首例利用虛擬貨幣實施網絡傳銷犯罪的案件，抓獲犯罪嫌疑人10余名，涉案金額1億余元。

偵查發現，該網絡平臺以推廣區塊鏈技術和提供虛擬貨幣增值服務為名，以承諾高額靜態收益和發展下線復式計酬為誘餌，吸引用戶加入。該平臺存續期間累計發展會員賬戶6萬余個，層級關系達72層，涉案金額1億余元。

實際上，近年來虛擬貨幣相關的刑事案件的罪名主要以非法吸收公眾存款罪，集資詐騙罪，組織、領導傳銷活動罪為主。

2017年，一起非法集資案發生在江西省鷹潭市。據該案刑事判決書，2017年2月，被告人馮某某、余某某成立鷹潭市盈余投資管理有限公司，余為法定代表人。該公司通過建立網站平臺、公開發行數字虛擬幣，并收取數字虛擬幣交易手續費的方式獲利。

同年3月至5月，馮某某等人在公司搭建的“云聯網”網站等平臺上發布市場化交易平臺等公告，承諾發行的數字貨幣會在一定期限內不斷上漲、保證定期回購，并以超募的方式先后發行四種數字虛擬幣，吸引公眾進行投資。

最終，該案四名被告人皆以“非法吸收公眾存款罪”領刑，公安機關退還了報案筆錄中156名投資的投資損失款；扣押在案的違法所得款被上繳國庫。

2021年3月，甘肅省白銀市景泰縣公安局立案偵查了一起借YunSM數字貨幣進行詐騙的案件。據官方消息，吳某杰、朱某青等人以虛擬貨幣投資為名，共騙取8萬余名集資者2千余萬元，還利用發展“聯創人”的方式進行洗錢轉移詐騙資金。

9月，景泰縣人民檢察院分別以涉嫌集資詐騙罪、洗錢罪、幫助信息網絡犯罪活動罪依法向景泰縣人民法院提起公訴。

記者注意到，具體的虛擬貨幣業務行為與刑法中具體罪名、判決結果的關系，仍需根據個案具體判斷。但是從近年來官方對虛擬貨幣交易炒作行為的表態，以及相關法院的判決來看，官方依舊對虛擬貨幣炒作保持“零容忍”態度，同時也無意保護與虛擬貨幣相關的利益。

“新的司法解釋，給打擊涉及非法集資的虛擬幣交易提供了法律支撐，以往司法機關對此類案件認識不統一，適用罪名不統一，處罰也不統一。”劉揚向記者表示，非法集資案件涉眾廣，社會影響大，極易影響社會穩定，一直是司法機關重點打擊的行為。

今年兩會期間的3月8日，最高人民檢察院檢察長張軍在十三屆全國人大五次會議上作最高檢工作報告，也表態稱“依法懲治涉虛擬貨幣、網貸平臺等新型金融犯罪。”

值得一提的是，公安部在2022年1月14日召開的新聞發布會上指出，在全國公安機關開展“凈網2021”專項行動工作中，針對虛擬貨幣洗錢新通道，破獲相關案件259起，共收繳虛擬貨幣價值110億余元。

本文轉自:科創板日報