商品期货交易委员会 (CFTC) 将对欺诈性外汇计划 ROFX 提出修正投诉。从监管机构在佛罗里达州南部地区法院提交的文件中可以清楚地看到这一点。
监管机构必须在 2022 年 9 月 10 日之前提交修改后的投诉。
8 月初，法院批准了 Alla Skala 和 Timothy Stubbs 的部分驳回动议，并下令 CFTC 提交一份经修订的申诉。
让我们回想一下，根据最初的投诉, CFTC 声称，至少从 2018 年 1 月到 2021 年 9 月，Jase Davis、Borys Konovalenko、Anna Shymko、Alla Skala 和 Timothy Stubbs 作为关联公司 Notus LLC d/b/a ROFX、Easy Com LLC d/b/a ROFX、Global E-Advantages LLC a/k/a Kickmagic LLC d/b/a ROFX、Grovee LLC d/b/a ROFX 和 Shopostar LLC d/b/a ROFX，通过，和/或与基于网络的实体 ROFX.net 一起，作为一家普通企业，挪用至少 5800 万美元作为欺诈计划的一部分，并/或与提供杠杆、保证金或融资的发行有关向非合格合同参与者 (ECP) 的美国和国际客户提供零售外汇的协议、合同或交易。
CFTC 对每次违反该法案和条例的行为寻求民事罚款，并寻求补救性辅助救济，包括但不限于非法所得、判决前和判决后的利息。
监管机构最近获得了一项针对该诉讼的关键被告 Jase Davis的违约记录。
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06-14 19:31交易商监管
