两名个人因150万英镑投资欺诈案被定罪,FCA提起诉讼揭露骗局

jay交易商监管1个月前 (11-08)33
投资欺诈案内容导读案件背景欺诈手法涉案人员定罪受害人联系方式FCA警示案件背景2024年11月7日,英国金融行为管理局(FCA)宣布成功起诉两名个人,他们在2017年至2019年期间通过虚假加密货币投资项目诈骗了至少65名投资者,总涉案金额高达150万英镑。这两人分别是Raymondip Bedi和Patrick Mavanga,利用专业化的网站和冷拨电话,...

投资欺诈案内容导读

案件背景

2024年11月7日,英国金融行为管理局(FCA)宣布成功起诉两名个人,他们在2017年至2019年期间通过虚假加密货币投资项目诈骗了至少65名投资者,总涉案金额高达150万英镑。这两人分别是Raymondip Bedi和Patrick Mavanga,利用专业化的网站和冷拨电话,向投资者承诺高回报,吸引受害人参与虚假的投资项目。

欺诈手法

案件中的欺诈手法主要是通过冷拨电话联系潜在受害者,并引导他们访问一个精心设计、看似合法的网站。在该网站上,受害人被告知可以获得丰厚的投资回报,尤其是在加密货币领域。然而,这些投资项目实际上是伪造的,受害人并未获得任何回报,反而被骗走了大笔资金。

涉案人员定罪

主要涉案人Raymondip Bedi承认了串谋诈骗、违反《金融服务和市场法案》以及洗钱罪。Patrick Mavanga同样承认了串谋诈骗、违反《金融服务和市场法案》以及持有伪造身份证件的罪名。此外,Mavanga还因在Bedi被捕后删除通话记录而被判妨碍司法公正。目前,Bedi和Mavanga将被安排在后期判刑。另一名涉案人Rowena Bedi则被判无罪,第四名嫌疑人Minas Filippidis尚在逃,执法部门仍在追捕。

受害人联系方式

FCA已尽力联系所有受害投资者,但仍有部分受害人可能未收到通知。如果您认为自己曾受骗,且未接到FCA的通知,请拨打电话0800 111 6768,或发送电子邮件至operationhickory@fca.org.uk进行联系。Bedi和Mavanga曾经营的公司包括CCX Capital和Astaria Group LLP,受害人可通过提供相关信息来协助案件进一步调查。

FCA警示

FCA通过此案件警告公众,提醒投资者在接触到高回报投资项目时应保持警惕,尤其是未经验证的加密货币投资。FCA强调,投资者在参与投资之前应确认投资平台的合法性和注册信息,以防落入诈骗陷阱。该案件揭示了在加密货币和金融科技领域潜在的高风险,FCA会继续加强监管,保护投资者权益。

编辑观点

此案展示了金融监管机构在打击金融欺诈方面的重要性。FCA对涉嫌诈骗的个人和公司进行了严格调查,并成功将主要涉案人员绳之以法,这不仅维护了市场秩序,也对潜在的金融诈骗起到了有效的震慑作用。通过积极的案件追踪和对受害人提供支持,FCA再次提醒公众,在进行投资时应保持警觉,确保投资平台的合法性。

名词解释

  • FCA:英国金融行为管理局,负责监管金融市场,确保其公正性和透明度。

  • 冷拨电话:指未经同意或客户请求而主动联系的电话推销行为。

  • 加密货币:一种数字资产,使用密码学技术确保交易安全和控制新单位的生成。

2024年相关大事件

2024年9月:英国FCA启动了一项新的打击金融诈骗行动,旨在对金融欺诈案件进行更加严格的审查,并提醒投资者增强自我保护意识。

标签FCA

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