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Online Trading Capital前董事在澳大利亚被控欺诈

Mark Francis McCabe 于 2022 年 8 月 24 日被新南威尔士州警察局根据澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 获得的逮捕令逮捕。根据《犯罪法》(NSW)第 192E 条,他被控一项以欺骗手段不诚实地获取财产的罪名,并于 2022 年 9 月 13 日被保释出庭。

在 ASIC 调查后,据称在 2015 年 10 月 16 日至 2020 年 5 月 25 日期间,Guevara Capital Access Pty Ltd 的前董事 McCabe 先生不诚实地从 Guevara Capital Access 和 Online Trading Capital 的客户那里获得了 273,800 美元。

ASIC 于 2022 年 4 月在联邦法院采取民事行动,以阻止 McCabe 先生在调查进行期间离开澳大利亚,之后提出刑事指控。

在 ASIC 转介后,联邦检察长正在起诉此事。正在考虑对 McCabe 先生提出进一步的刑事指控。

根据《新南威尔士州犯罪法》,以欺骗手段不诚实地获取财产的最高刑罚是 10 年监禁。



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