Mark Francis McCabe 于 2022 年 8 月 24 日被新南威尔士州警察局根据澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 获得的逮捕令逮捕。根据《犯罪法》(NSW)第 192E 条,他被控一项以欺骗手段不诚实地获取财产的罪名,并于 2022 年 9 月 13 日被保释出庭。
在 ASIC 调查后,据称在 2015 年 10 月 16 日至 2020 年 5 月 25 日期间,Guevara Capital Access Pty Ltd 的前董事 McCabe 先生不诚实地从 Guevara Capital Access 和 Online Trading Capital 的客户那里获得了 273,800 美元。
ASIC 于 2022 年 4 月在联邦法院采取民事行动,以阻止 McCabe 先生在调查进行期间离开澳大利亚,之后提出刑事指控。
在 ASIC 转介后,联邦检察长正在起诉此事。正在考虑对 McCabe 先生提出进一步的刑事指控。
根据《新南威尔士州犯罪法》,以欺骗手段不诚实地获取财产的最高刑罚是 10 年监禁。
澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC 宣布,马克·弗朗西斯·麦凯布 (Mark Francis McCabe 已因进一步的欺诈指控出现在唐宁中心地方法院。根据《犯罪法》(新南威尔士州)第 192E 条,McCabe 先生被控以八项通过欺骗手段不诚实地获取经济利益的罪名。据称,在 2015 年 1...
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04-12 15:21交易商监管