商品期货交易委员会 (CFTC) 已确保对运营商的 340 万美元商品期货欺诈行为进行违约记录。从佛罗里达南区法院输入的文件中可以清楚地看到这一点。
CFTC 已根据联邦民事诉讼规则 55(a) 要求对 Damian Castilla、DCAST Capital Investments LLC 和 Five Traders LLC 提出违约记录。在本案中，被告收到了投诉，但没有作出回应。
让我们回顾一下，CFTC 于 2022 年 5 月在佛罗里达州南区的美国地方法院对 Damian Castilla 及其公司 DCAST Capital Investments LLC 和 Five Traders LLC 提起民事执法诉讼，这些公司位于佛罗里达州迈阿密
。从 2014 年 1 月至今，Castilla 和他的公司通过旨在交易商品期货的商品池欺骗了至少 50 名池参与者约 340 万美元。
根据诉状，被告做出各种重大失实陈述以招揽资金池参与者，包括他们为资金池参与者交易期货赚取了可观的利润。被告的有限期货交易没有盈利，被告没有按照承诺进行交易，而是挪用了绝大多数池参与者资金。
他们将池参与者的资金用于汽车支付、家庭改造、草坪服务、服装、餐饮和其他个人开支。投诉还指出，他们继续进行欺诈，发布虚假账户报表，显示在不存在的交易账户中进行了有利可图的交易，并使用从矿池参与者那里获得的一部分资金向早期矿池参与者支付虚假利润。
CFTC 告诫受害者，归还令可能不会导致追回损失的金钱，因为不法行为者可能没有足够的资金或资产。
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06-14 19:31交易商监管
