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SEC 揭露 Meta 1 Coin 正在進行的欺詐活動

美國證券交易委員會 (SEC) 已向德克薩斯州西部地區法院提供了一份關於其針對欺詐性數字資產計劃 Meta 1 Coin 的行動的狀態報告。

讓我們回想一下,美國證券交易委員會於 2020 年 3 月啟動了此案。美國證券交易委員會的投訴稱,佛羅里達州居民羅伯特·鄧拉普和妮可·鮑德勒通過 Meta 1 Coin 在未註冊的證券發行中營銷和出售了一種名為“Meta 1 Coin”的所謂數字資產相信。

SEC 在 2022 年 6 月 21 日向法院提交的狀態報告中指出,自上次狀態報告以來,它已收到並審查了來自個人、銀行、金融機構和其他第三方的記錄,並已安排收到跟踪投資者資金的流動。

監管機構解釋說,Dunlap 和 Meta1 繼續通過各種方式運營和推銷投資計劃,無視法院的命令。現在可以在新網站 www.meta1coin.vision 上找到該網站和白皮書。它向投資者提供的另一個網站是 meta-exchange.vision,它是“灰色軟件”,是介於完全惡意軟件和合法傳統軟件之間的一類軟件,訪問不安全。

截至 2021 年 12 月,Meta1 已從 40 個州和 6 個外國的 700 名投資者那裡籌集了至少 1360 萬美元。在法院凍結資產後,投資者資金主要流向 Meta1 董事會成員 Richard Grassie。在將投資者資金存入個人賬戶後,Grassie 向其他 Meta1 相關個人付款,包括救濟被告 Wanda 和 Alfred Warner 以及相關公司,支付包括信用卡和貸款支付在內的賬單,並提取現金作為應付給自己和其他 Meta1 的本票僱員。

SEC 指出,沒有證據表明任何投資者資金被用於既定的投資目的。投資方式和方式遵循鄧拉普之前建立的模式:短期開立銀行賬戶,存入投資者資金,將投資者資金用於白皮書未列明的用途,包括提取投資者資金使用本票支付其他相關第三方,然後關閉銀行賬戶並開設一個新賬戶,再次重複該過程。

與此同時,Meta1 和 Dunlap 繼續以虛假和誤導性的說法引誘投資者。在 2022 年 6 月 5 日的 Zoom 演示中,有 400 多名參與者,Dunlap 告訴投資者,在過去一個月中,Meta1 Coin 的價值上漲了 3.77%,而這段時間加密貨幣市場下跌了 30-40%,並且他們應該考慮將資產從 401(k) 賬戶轉移到 Meta1。

Dunlap 繼續向投資者承諾,Meta1 “接近完整的市場發布”。他還重複了 Meta1 不在美國法律管轄範圍內的謊言。虛構的“硬幣”鄧拉普曾經以 22.22 美元的價格出售,現在以 373.75 美元的價格出售。鄧拉普告訴投資者,作為“保守的”預測,硬幣今年將漲至每枚硬幣 1,500 至 2,000 美元,之後漲至 10,000 美元或更高,這是“不可避免的”。他還聲稱,Meta1 對 Facebook(和其他 31 家公司)使用“Meta”這個名稱提出了“投訴”。

SEC 正在準備其補救動議,並將在下一個報告期或不遲於 2022 年 9 月 21 日之前提交。



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