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賽克辦公室 監管 CySEC推出“CyTBOR”平台

塞浦路斯證券交易委員會 (CySEC)宣布,自 2022 年 5 月 17 日起,受託人可訪問塞浦路斯受益所有權登記冊和類似法律安排 (CyTBOR) 在線平台,所有相關方自 6 月起可訪問2022 年 1 月 17 日。

創建該平台的必要性源於 2007 年《預防和製止洗錢和恐怖主義融資法》(AML/CFT 法)第 61C(4)(a) 條,完全符合第 4 和第 5 條歐洲指令或預防和製止洗錢和恐怖主義融資。

“CyTBOR”有助於輕鬆、即時地搜索有關 Express Trusts 和類似法律安排的受益所有人的最新信息和數據。因此,現在可以直接搜索和識別委託人、受託人、保護人(如果有)、受益人以及通過直接或間接所有權或其他方式對信託行使最終控制權的任何其他自然人。

CySEC 主席 George Theocharides 博士評論說:

“這對塞浦路斯證券交易委員會和我們國家來說都是一個非常重要的項目,有助於為所有受監管實體提供完全的透明度和合規性,確保市場的可信度。”

根據 Theocharides 博士的說法,除了 CySEC 之外,所有監管機構,如海關、稅務部門、MOKAS 和警察,都將在其職責範圍內不受阻礙地訪問登記冊。

此外,可以及時向歐盟其他成員國的主管當局提供有關明示信託和類似法律安排的受益所有人的信息。此外,作為對其客戶進行盡職調查和識別措施的一部分,所有責任實體也可以訪問登記冊。



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