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CFTC 推動在 ROFX 案中對關鍵被告進行違約

商品期貨交易委員會 (CFTC) 在打擊欺詐性外匯計劃 ROFX及其相關個人的行動中又邁出了一步。

2022 年 5 月 11 日,CFTC 提交了一項動議,要求對該訴訟的主要被告 Jase Davis 提出違約記錄。委員會要求法院書記員對 Jase Davis 未能及時回答、辯護或以其他方式進行辯護而缺席。

根據信息和信念,出生於烏克蘭的傑斯戴維斯居住在密西西比州的布蘭登。戴維斯於 2020 年 11 月從 Anna Shymko 手中收購了 Easy Com。他自稱是 Easy Com 的唯一成員,並且是美國銀行和摩根大通兩個 Easy Com 銀行賬戶的唯一簽署人,他接受了超過 1500 萬美元的 ROFX相關期間的客戶資金。戴維斯從未以任何身份在 CFTC 註冊過。

被告 Easy Com LLC d/b/a ROFX 是一家新罕布什爾州有限責任公司,其主要辦公地址為 155 Fleet Street, Portsmouth, New Hampshire, 03801。Easy Com 是一家實體,在相關案件期間接受了超過 1500 萬美元的 ROFX 客戶資金時期。Shymko 和 Davis 是或曾經是 Easy Com 的所有者和成員。

讓我們回顧一下,在這種情況下,CFTC 聲稱,至少從 2018 年 1 月到 2021 年 9 月,Jase Davis、Borys Konovalenko、Anna Shymko、Alla Skala 和 Timothy Stubbs 分別作為關聯公司 Notus LLC 的控制人/b/a ROFX、Easy Com LLC d/b/a ROFX、Global E-Advantages LLC a/k/a Kickmagic LLC d/b/a ROFX、Grovee LLC d/b/a ROFX 和 Shopostar LLC d/b /a ROFX 作為一家普通企業,通過基於網絡的實體 ROFX.net 和/或與其聯合行動,挪用了至少 5800 萬美元,作為欺詐計劃的一部分,以及/或者與向不符合資格的合約參與者 (ECP) 的美國和國際客戶提供槓桿、保證金或融資協議、合約或零售外匯交易。

CFTC 要求對每次違反該法案和條例的行為進行民事罰款,並尋求補救性輔助救濟,包括但不限於非法所得、判決前和判決後的利息。



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