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CFTC 对 Voyager Digital 前首席执行官提出欺诈指控

商品期货交易委员会 (CFTC) 今天宣布,已向美国纽约南区地方法院对田纳西州居民 Stephen Ehrlich 提起诉讼,他是现已破产的实体 Voyager Digital Ltd. 和 Voyager Digital Holdings 的前首席执行官、Inc. 和 Voyager Digital, LLC。

该投诉指控 Ehrlich 在 Voyager 数字资产平台和 Voyager 未注册商品池的运营方面存在欺诈和注册失败行为。Ehrlich和Voyager错误地将Voyager平台吹捧为“避风港”,以赚取高收益回报,以诱导客户购买和存储数字资产商品。

在针对 Ehrlich 的持续诉讼中,CFTC 寻求赔偿、没收非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令,以及针对进一步违反《商品交易法》(CEA) 和 CFTC 法规的行为发出永久禁令。

投诉称,至少从 2022 年 2 月到 2022 年 7 月,Ehrlich 和 Voyager 参与了一项计划,通过歪曲 Voyager 数字资产平台的安全性和财务健康状况来欺骗客户。Ehrlich 和 Voyager 通过在社交媒体及其网站上公开发布的帖子,将 Voyager 吹捧为在动荡的市场环境中客户数字资产的“避风港”,并且 Voyager 将以“同样严格和信任的方式”运营传统的金融机构。Ehrlich 和 Voyager 还向客户承诺,Voyager 平台上存储的某些数字资产商品将提供高达 12% 的高收益回报。

为了创造收入来向客户支付承诺的回报,Ehrlich 和 Voyager 汇集了存储在 Voyager 平台上的客户资产,并将价值数十亿美元的客户数字资产商品作为“贷款”转移给高风险的第三方。2022 年初,由于尽职调查严重不足,Ehrlich 和 Voyager 在无担保的基础上将超过 6.5 亿美元的客户数字资产商品转移给 A 公司(数字资产对冲基金),并了解 A 公司将通过汇集资金为 Voyager 带来回报Voyager 的投资和交易商品利益。

在此过程中,Voyager 运营 Voyager Pool 并充当商品池运营商 (CPO),无需进行 CFTC 注册。

此外,尽管 Ehrlich 号召公众为 Voyager Pool 捐款,但他并未注册为 CPO 的关联人。基于与 Voyager 运营安全和获得高收益回报相关的虚假承诺,客户常常在 Voyager 平台上集体存储价值超过 20 亿美元的数字资产商品。然而,Ehrlich 和 Voyager 并没有提供“避风港”,而是将客户数字资产转移给 A 公司等有风险的交易对手,以推动用于吸引和留住客户的高收益回报。

2022 年 6 月,Voyager 召回了 A 公司的客户数字资产商品。A 公司违约,导致 Voyager 遇到了严重的运营流动性问题。然而,Ehrlich 继续错误地公开声称 Voyager 的客户资产是安全的。

2022 年 7 月 5 日,Voyager 申请破产,欠其美国客户超过 17 亿美元。



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