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CBA 拒绝或保留 24 小时支付给加密货币交易所的某些款项

联邦银行今天推出了新措施,以帮助保护客户免受与向加密货币交易所进行某些支付相关的诈骗风险。

从今天起,CBA 将拒绝或暂停支付给加密货币交易所的某些款项 24 小时。在接下来的几个月里,该银行还将在一个日历月内引入 10,000 美元的限额,银行可以在该日历月中确定客户付款是为了交换购买加密货币。

联邦银行集团欺诈管理服务总经理 James Roberts 表示:“消费者对加密货币的兴趣一直在增加,不幸的是,全球的骗子正在利用这一趋势,伪装成合法的投资机会或将资金转移到加密货币交易所。”

“随着诈骗事件的增加,在许多情况下,客户因被骗而遭受重大损失,引入 24 小时保留、拒绝和限制向加密货币交易所的出境付款将有助于减少诈骗的数量和损失的金额。顾客。”

CBA 将继续密切关注这些诈骗应对措施的影响,并对其进行持续审查。

新措施发布之前,CBA 宣布将向在澳大利亚处理支付的外部组织提供其NameCheck 反欺诈技术,作为帮助打击整个社区的欺诈和欺诈的广泛全国性方法的一部分。

NameCheck 使用先进的技术和可用的支付数据来指示输入的帐户详细信息是否正确,帮助客户确保钱被发送到正确的帐户。它目前可供 CommBank App、NetBank 上的客户和 CommBiz 上的企业客户使用。

为了帮助采取个人行动打击诈骗,CBA 建议客户采取三个步骤:停止、检查、拒绝——包括有关潜在投资诈骗的具体指导。



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