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比利时金融服务市场管理局警告虚假交易平台的风险

比利时金融服务市场管理局警告虚假交易平台的风险警告公告受害平台避免措施处理虚假交易的建议警告公告比利时金融服务市场管理局(FSMA)再次提醒公众注意虚假交易平台及其风险。这些平台在互联网上泛滥,通过承诺快速和轻...
交易商监管 6个月前 (08-29) 0 44
比利时金融服务市场管理局警告虚假交易平台的风险

比利时 FSMA 对欺诈性交易平台发出警告

比利时金融服务和市场管理局(FSMA)今天对欺诈性交易平台发出警告。这些平台遍布互联网,试图以快速、轻松的盈利承诺来吸引投资者。欺诈性交易平台如何运作?联系方式:欺诈者使用各种技术来联系受害者:提及名人的虚假新闻文章、在线广告、社交媒体上的虚假帐户、约会应用程序甚至“丢失”的消息。在每种情况下,该平台都通过向投资者承诺在短时间内提供非常高的回报来吸引投资者,这些回报往往远远超出了现实的收益。注册:有兴趣的投资者在平台上注册并将资金存入其交易账户。大多数时候,投资者以相对较小的金额开始(例如 25...
交易商监管 9个月前 (05-16) 0 36

比利时 FSMA 对 BTC20.com 发出警告

比利时金融服务和市场管理局(FSMA)对营销 BTC20 虚拟货币的网站发出警告。FSMA 已获悉 https://btc20.com 网站,该网站分发 BTC20 虚拟货币。Btc20.com 表示它在比利时有一个地址。然而,在比利时推广虚拟货币的大众媒体活动中传播的任何广告都必须提前通知 FSMA。BTC20.com 尚未向 FSMA 提交通知。此外,有多种迹象表明这纯粹是欺诈性报价:FSMA 已收到多起消费者投诉,称他们无法收回投资的资金;btc20.com 提供的联系信息似乎无效;BTC...
加密貨幣 1年前 (2023-12-21) 0 44

比利时 FSMA 警告欺诈者盗用主要银行的身份

比利时金融服务和市场管理局(FSMA)针对欺诈者盗用各大银行的身份发出警告。原则保持不变:通过电话或电子邮件联系受害者,而无需事先采取任何主动行动,或在在线表格上输入联系方式后。此类表格经常通过广告或赞助出版物在社交媒体上向消费者提供。然后,欺诈者向消费者提供储蓄计划,承诺回报超过市场回报,而且通常还提供资本保证。但最终的结果都是一样的:受害者发现自己无法收回自己的钱。FSMA 最近观察到,欺诈者盗用多家银行的名称来欺骗消费者。监管机构已收到有关使用以下名称的诈骗者的报告:BGL BNP Par...
交易商监管 1年前 (2023-10-10) 0 33

比利时 FSMA 对"锅炉房"发出警告

金融服务和市场管理局 (FSMA) 今天对几家在比利时从事未经授权活动的公司发出警告。这些公司如下:IWL Consulting (www.iwlconsulting.com)May Capital Group (www.maycapitalgroup.com)South Pass Partners (www.southpasspartners.com)上述公司无权在比利时提供投资服务。因此,FSMA 强烈建议不要回应上述公司提供的任何金融服务,也不要将资金转移到他们可能提到的任何帐号。此外,根...
交易商监管 2年前 (2023-08-28) 0 33

比利时 FSMA 警告 38 个欺诈交易平台

比利时金融服务和市场管理局 (FSMA) 已对 38 个欺诈性交易平台发出警告。该监管机构表示,在过去几周内,它继续收到消费者对在比利时市场上运营的新欺诈交易平台的投诉。这些交易平台试图通过在社交媒体或在线视频平台投放诈骗广告来激起消费者的好奇心。在这些虚假广告中,一位(知名)人士经常解释如何快速致富。此类交易平台有时还会使用移动应用程序来引诱受害者。这些虚假广告或移动应用程序通常提供虚拟货币、交易软件或培训课程。在点击广告或下载移动应用程序并提供联系方式后,受害者通常会迅速接到诈骗者的电话,提...
交易商监管 2年前 (2023-06-05) 0 36

比利时的 FSMA 警告冒充其雇员的欺诈者

比利时金融服务和市场管理局 (FSMA) 警告公众不要冒用其名称和标识误导消费者并实施回收室欺诈的欺诈者。FSMA 了解到,自称是 FSMA 雇员的欺诈者正在联系投资欺诈的受害者,承诺他们可以追回损失的钱。他们...
交易商监管 2年前 (2023-05-30) 0 31
比利时的 FSMA 警告冒充其雇员的欺诈者

关于加密货币广告的新规定在比利时生效

有关向消费者分配虚拟货币的新规定于 2023 年 5 月 17 日在比利时生效。该条例规定了各种义务,包括:关于内容的规则,以确保广告不会不准确或具有误导性;插入强制性声明,特别是简短警告“虚拟货币,真实风险”。加密货币的唯一保证是风险。”,以及一个更长的警告,总结了与虚拟货币投资相关的主要风险;有义务在传播前至少 10 天以传播形式通知 FSMA 用于大众媒体活动的所有广告。从 5 月 17 日起,每一个与向消费者分发虚拟货币有关的新广告都必须遵守这些规则,无论使用何种传播渠道(社交媒体、互联...
加密貨幣 2年前 (2023-05-17) 0 63

比利时 FSMA 警告需要融资的公司不要发行可转换债券

陷入财务困境的上市公司越来越多地发行可转换债券以满足其融资需求。比利时金融服务和市场管理局 (FSMA) 警告此类公司的股东,此类发行给他们带来的主要风险。可转换债券赋予持有人将债券转换为股票的权利。转换以预先设定的转换价格进行。通常,转换价格会高于可转换债券发行时发行公司的市场价格。然而,转换价格在某些情况下低于转换时的市场价格。正是在这种情况下,这种融资方式会给股东带来重大风险。然后,转换为股票通常会导致显着稀释。此外,它还可以对股价造成强大的下行压力。FSMA 已经确定了 9 家受其监管的...
交易商监管 2年前 (2023-02-02) 0 41

比利時的 FSMA 發現了新的欺詐性在線交易平台

在過去幾週內,比利時金融服務和市場管理局 (FSMA) 繼續收到消費者關於在比利時市場上運營的欺詐性在線交易平台的投訴。這些交易平台試圖通過在社交媒體或在線視頻平台上投放詐騙廣告來引起消費者的好奇心。在這些虛假廣告中,經常有一位知名人士解釋如何快速致富。交易平台有時也會使用移動應用程序來引誘受害者。這些虛假廣告或移動應用程序通常提供虛擬貨幣、交易軟件或培訓課程。在點擊廣告或下載移動應用程序並提供聯繫方式後,受害者通常會迅速接到詐騙者的電話,提出具體的投資建議(股票、另類投資產品、虛擬貨幣等)。其...
交易商监管 2年前 (2022-11-23) 0 50

比利时的 FSMA 识别出新的欺诈性在线交易平台

过去几周,比利时金融服务和市场管理局 (FSMA) 继续收到消费者关于在比利时市场运营的新型欺诈性在线交易平台的投诉。这些交易平台试图通过在社交媒体上投放诈骗广告来激发消费者的好奇心。在这些虚假广告中,一位(知名)人士经常解释如何快速致富。交易平台也使用移动应用程序来引诱受害者。这些虚假广告或移动应用程序通常构成虚拟货币或培训课程的一部分。在点击广告或下载移动应用程序并提供联系方式后,欺诈者通常会迅速打电话给受害者,提出具体的投资建议(股票、另类投资产品、虚拟货币等)。其他交易平台通过约会应用和...
交易商监管 2年前 (2022-09-14) 0 34

比利时的 FSMA 识别出新的欺诈性在线交易平台

过去几周,比利时金融服务和市场管理局 (FSMA) 继续收到消费者关于在比利时市场运营的新型欺诈性在线交易平台的投诉。这些交易平台试图通过在社交媒体上投放诈骗广告来激发消费者的好奇心。在这些虚假广告中,一位(知名)人士经常解释如何快速致富。交易平台也使用移动应用程序来引诱受害者。这些虚假广告或移动应用程序通常构成虚拟货币或培训课程的一部分。在点击广告或下载移动应用程序并提供联系方式后,欺诈者通常会迅速打电话给受害者,提出具体的投资建议(股票、另类投资产品、虚拟货币等)。其他交易平台通过约会应用和...
交易商监管 2年前 (2022-09-14) 0 39

比利時監管機構提議對加密資產進行分類

比利時金融服務和市場管理局(FSMA)今天概述了一項將加密資產分類為證券、投資工具或金融工具的提案。如果資產被納入票據,則可以區分票據代表對發行人和/或其他人(例如擔保人)的權利的情況和不是這種情況的情況. 如果沒有發行人,例如由計算機代碼創建的工具不會在兩個人之間產生法律關係(例如比特幣或以太幣),那麼原則上是招股章程條例、招股章程法和 MiFID 規則行為不適用。然而,如果票據具有支付或交換功能,則其他規定可能適用於票據或提供與這些票據有關的某些服務的人。對於以此類工具為標的的金融產品,首先...
交易商监管 3年前 (2022-07-06) 0 26

比利時 FSMA 警告數十個欺詐性在線交易平台

比利時金融服務和市場管理局 (FSMA) 今天就針對比利時公眾的數十個未經授權的投資平台發出警告。在過去的幾周里,FSMA 繼續收到消費者關於在比利時市場運營的新型欺詐性在線交易平台的投訴。這些交易平台試圖通過在社交媒體上投放詐騙廣告來激發消費者的好奇心。在這些虛假廣告中,有影響力的人經常解釋如何快速致富。交易平台也使用移動應用程序來引誘受害者。這些虛假廣告或移動應用程序通常構成虛擬貨幣或培訓課程的一部分。在點擊廣告或下載移動應用程序並提供聯繫方式後,欺詐者通常會迅速打電話給受害者,提出具體的投...
交易商监管 3年前 (2022-06-08) 0 30

比利時金融欺詐數量2021年上半年上漲60%

比利時金融服務管理局(FSMA)周一表示,今年上半年的金融欺詐行為比去年同期增加了60%。在1月至6月期間,FSMA已收到1087個有關金融服務欺詐和違法問題的報告。40%的投訴與欺詐性在線交易平臺有關,而20%和10%分別與其他投資欺詐和...
交易商监管 3年前 (2021-10-07) 0 22

比利時 FSMA 登記的 2021 年上半年欺詐報告增加了 60%

2021 年上半年,比利時金融服務和市場管理局 (FSMA) 收到了1,087 個消費者關於欺詐和非法提供金融產品和服務的問題和報告。與 2020 年上半年相比,這意味著增長了 60%。FSMA 旨在進一步提高公眾對投資和信用欺詐風險的認識。為此,剛剛啟動了一項新的數字營銷活動。與 2020 年發起的活動一樣,該活動完全在線進行。其目的是在 Facebook、Instagram 和谷歌上發布 FSMA 為各種目標群體製作的一系列提高認識的視頻。在 2021 年上半年 FSMA 從消費者那裡收到的...
交易商监管 3年前 (2021-10-05) 0 21

比利时FSMA对交易软件公司发出警告

比利时金融服务管理局(FSMA)周二对提供专家顾问服务的公司Finiko发出警告,并警告整个行业不要使用此类交易软件。专家顾问,俗称EA,是用于自动化外汇、差价合约和其他衍生品交易的脚本和软件。这些交易参数是预...
交易商動態 4年前 (2021-08-30) 0 58
比利时FSMA对交易软件公司发出警告

比利时 FSMA 对提供专家顾问的公司发出警告

比利时金融服务和市场管理局 (FSMA) 今天对提供所谓“专家顾问”或“EA”的公司发出警告。智能交易系统是一种软件,它根据预编程的参数告诉交易者何时进行某些交易,甚至自动为交易者执行这些交易。FSMA 指出,越来越多的公司正在分发此类专家顾问,包括向比利时消费者分发。这伴随着风险。监管机构解释说,首先,这些公司没有在比利时提供金融服务和产品的授权。此外,FSMA 发现此类交易软件通常通过金字塔结构出现。一般来说,这些被称为“传销”(多层次营销)计划,其中鼓励消费者引入新成员。作为交换,他们以佣...
交易商监管 4年前 (2021-08-24) 0 58

比利时FSMA警告名单新增8家可疑加密货币公司

比利时金融服务和市场管理局(FSMA)更新了它的欺诈警告网页,标题为“加密货币交易平台:注意欺诈!”FSMA增加了8家被认为可疑的加密货币公司,现总数约为50家。FSMA在网站上表示,最新增加的公司的特点是这些公司的客户投诉投资后没有收回他...
行業動態 4年前 (2021-06-08) 0 45

20个加密货币网站被比利时FSMA列入黑名单

在过去几年内,被比利时金融服务管理局FSMA列入黑名单的二元期权和外汇经纪商数量显著上升。而如今,FSMA的监管重点是与加密货币相关的诈骗活动。汇讯网FXShell从FSMA网站获悉,该机构近日表示收到了许多涉及加密货币交易平台的投诉信。消...
行業動態 4年前 (2021-06-07) 0 38

比利时FSMA提醒投资者警惕“资金追回类骗局”

比利时金融服务和市场管理局(FSMA)周一就“资金追回类骗局”(Recovery Room Scam)在本国不断上升向投资者发出警告。资金追回类骗局”(Recovery Room Scam)的诈骗手段通常是诈骗分子向现有的欺诈性投资项目的受...
交易商监管 4年前 (2021-06-06) 0 38

比利时FSMA针对外汇和差价合约诈骗发出警告

周一,比利时金融服务管理局(FSMA)对销售、交易和培训外汇、差价合约和加密货币相关产品的公司发出警告。FSMA强调,这些产品中的大多数都是通过所谓的多层次营销(MLM)结构出售的,这意味着客户会受到激励,希望在平台上吸引更多用户。FSMA...
交易商监管 4年前 (2021-06-06) 0 44

比利时FSMA发布三起电信诈骗警告

本周四,比利时金融服务局(FSMA)在其网站上发布了一份电信诈骗的警告合集,并对在比利时非法经营的实体提出警告。具体来说,监管机构警告了以下实体:ABConseils-patrimoine.com (www.abconseils-patri...
交易商监管 4年前 (2021-06-06) 0 28

比利时FSMA在2019年共收取225万欧元罚款

比利时金融服务及市场管理局(FSMA)日前公布了2019年的工作报告,在2019年该机构收取了更多的罚款,但执法行动的总数略低于前六年的平均水平。具体而言,截至2019年12月31日,FSMA从13项执法行动中获得了近225万欧元的罚款。大...
交易商监管 4年前 (2021-06-06) 0 44

比利时FSMA警告未授权金融服务公司Kuvera

近日,比利时金融服务与市场管理局(FSMA)向Kuvera Global发出警告,该公司具有金字塔计划的特点。FSMA特别强调,Kuvera不定期通过www.kuveraglobal.com网站在比利时提供投资服务,主要针对年轻人。具体而言...
交易商监管 4年前 (2021-06-06) 0 62