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CFTC 標誌著其打擊外匯欺詐者 Casper Mikkelsen 的行動取得進展

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 在打擊外匯欺詐者 Casper Mikkelsen 方面取得了顯著進展。紐約南區法院於 2021 年 11 月 29 日發布的命令表明了這一點。

法官 John P. Cronan 最終對 CFTC 已按照相關程序為 Mikkelsen 提供服務感到滿意。讓我們回想一下,由於對被告進行送達的程序存在缺陷,法官已經否決了監管機構之前試圖在本案中獲得缺席判決的嘗試。

迄今為止,被告未出席本次訴訟,也未應訴狀。法官還命令 Mikkelsen 必須在 2022 年 1 月 24 日上午 10 點 30 分的法庭聽證會上出庭並說明理由,為什麼不應發布命令對他作出缺席判決。

美國商品期貨交易委員會於 2020 年 5 月 18 日啟動了這一行動。投訴稱,米克爾森參與了一項欺詐計劃,向至少 101 名個人和實體索取和挪用資金,這些個人和實體將資金投資於一家名為 GNTFX 的所謂公司。CFTC 稱,Mikkelsen 挪用了至少 737,000 美元的客戶資金供其個人使用,據稱投資者總共損失了至少 119 萬美元

由於這種行為,投訴指控了三項違反商品法的罪名。

監管機構已動議法院對 Casper Mikkelsen 作出缺席判決,下令永久禁令救濟,並施加賠償義務和民事罰款。

CFTC 要求 Casper Mikkelsen 支付3,573,860.61 美元的民事罰款。監管機構還在推動法院命令,要求 Mikkelsen 向其經營的欺詐性外匯計劃的受害者支付 1,191,286.87 美元的賠償金。


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