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數字鉑金運營商在二元期權欺詐中損失了700萬美元的訂單

在早些時候的和解談判之后,美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 宣布,美國佛羅里達州南區地方法院的 Darrin P. Gayles 法官發布命令,對佛羅里達州邁阿密的居民 Daniel Fingerhut 和Itay Barak、Tal Valariola 和 Digital Platinum Limited (DPL),以色列居民,并要求他們因違反商品交易法 (CEA) 和 CFTC 規定而支付總計 700 萬美元的非法所得和民事罰款。

這些命令還對 Fingerhut、Barak 和 Valariola 實施了永久性交易和注冊禁令,以及其他禁令救濟。

數字鉑金運營商在二元期權欺詐中損失了700萬美元的訂單

法院的命令源于 2020 年 5 月 5 日提交的 CFTC 投訴,指控 Fingerhut、Barak、Valariola、DPL 和其他公司欺詐性地招攬數千萬客戶和潛在客戶開設場外二元期權和數字資產交易賬戶并為其提供資金. 這些賬戶通過由未注冊二元期權和數字資產經紀人運營的網站交易外匯貨幣對、金屬和數字資產。

訂單發現,Fingerhut、Barak 和 Valariola 在電子郵件、網站和視頻銷售信函中創建、傳播和/或促進使用欺詐性招攬,承諾免費訪問據稱成功的自動交易系統,這些系統代表客戶進行涉及商品的二元期權交易興趣和數字資產。這些招攬將假設和虛構的交易結果歪曲為真實結果,并使用捏造的客戶推薦。

針對 Fingerhut 的命令還發現,他故意向 CFTC 作出虛假陳述,以調查他在欺詐中的角色。

該命令要求 Fingerhut 支付 400,011 美元的非法所得和 600,000 美元的民事罰款,Barak、Valariola 和 DPL 支付 300 萬美元的非法所得和 300 萬美元的民事罰款。

CFTC 繼續針對另外兩名實體被告和一名救濟被告提起訴訟。

CFTC 提醒受害者,賠償令可能無法追回損失的資金,因為違法者可能沒有足夠的資金或資產。美國商品期貨交易委員會表示,將繼續為保護客戶而積極爭取,并確保追究違法者的責任。

CFTC 補充說,它感謝以色列證券管理局和保加利亞金融監督委員會與此事有關。

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