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CFTC 推動暫停對抗外匯龐氏騙子的訴訟

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 希望其對在金融樹騙局中發揮關鍵作用的個人約翰·格倫 (John Glenn ) 的訴訟暫緩執行。監管機構已向科羅拉多州破產法院提交了暫緩執行的動議。

在 CFTC 對 Glenn 和加利福尼亞東區其他人的欺詐訴訟中對 John Glenn 作出缺席判決之前,委員會將停止對敵方程序的進一步訴訟。

雖然 CFTC 預計在適當的時候會在金融樹訴訟中發布缺席判決,以確保有效利用雙方和法院的資源,但 CFTC 建議暫停對手程序,直到 Glenn 的責任成立。

2020 年 6 月 15 日,CFTC 對 Glenn 及其共同被告提起民事訴訟,指控 Glenn 參與了一項大規模龐氏騙局,該計劃涉及對 90 多名受害者進行欺詐性招攬,這些受害者為該計劃貢獻了超過 1400 萬美元。格倫是一名有執照的律師,他在他的律師託管賬戶中接受了受害者的資金。此外,他使投資看起來安全,並從池參與者那裡做出虛假陳述、重大遺漏和挪用資金。

2021 年 11 月 4 日,CFTC 對 Glenn 及其共同被告提出缺席判決動議,要求加利福尼亞東區對 Glenn 的欺詐行為作出事實調查和法律結論,並命令 Glenn 與他的共同被告共同支付被告律師事務所,民事罰款 856,314.72 美元,以及與所有被告共同及個別賠償的 10,495,328.38 美元。

CFTC 的缺席判決動議仍在審理中。

2021 年 8 月 11 日,美國商品期貨交易委員會及時提起了本次對抗性訴訟。CFTC 的對手程序投訴通過引用將 CFTC 的投訴納入金融樹訴訟,同樣指控 Glenn 明知並故意參與欺詐性龐氏騙局,其中 Glenn 和他的同謀利用 Glenn 作為律師的身份來說服受害者欺詐性投資是安全的。

例如,對手投訴稱,2017 年 3 月,Glenn 用他的律師事務所信箋給池參與者寫了一封信,保證商品池的安全,並錯誤地聲稱他從未收到過關於它們的投訴——儘管在同樣的情況下那天,格倫就接到了這樣的投訴。

在對抗性程序中,CFTC 尋求確定 CFTC 因金融樹訴訟而對 Glenn 提出的基於欺詐的索賠是不可撤銷的。如果加利福尼亞東區對 Glenn 作出判決,CFTC 打算相應地修改其對手訴狀及其索賠證明。


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