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法院中止 CFTC 對欺詐性貴金屬計劃采取的行動

在美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 對 Robert Jeffrey Johnson、Kathleen Hook、Ross Baldwin、Precious Commodities, Inc、National Coin Broker, Inc 和 NCB Wholesale Co提起民事執法訴訟大約三個月后,法院維持原判那個行動。

紐約南區法院法官 Lewis J. Liman 簽署命令,批準紐約南區聯邦檢察官 Damian Williams 和美國助理聯邦檢察官 Noah Solowiejczyk 的動議進行干預并擱置有待相關刑事案件結案的事項。

法院中止 CFTC 對欺詐性貴金屬計劃采取的行動

但是,CFTC 可能會針對未出庭被告的缺席判決和缺席判決提出動議,并且不影響未出庭被告提出的解除中止的動議。

讓我們回想一下,CFTC 的投訴稱,從大約 2014 年 6 月到至少 2019 年 10 月,Precious Commodities, Inc、National Coin Broker, Inc 和 NCB Wholesale Co 作為由 Johnson and Hook 控制的共同企業,從事欺詐和欺騙計劃從至少 60 名投資者那里索取和挪用至少 800 萬美元的資金和白銀,這些投資者與欺詐性白銀租賃計劃有關,稱為“白銀租賃計劃”。訴狀還稱,鮑德溫、約翰遜和胡克要么直接從事欺詐行為以促進該計劃,要么通過分別作為 NCB、PCI 和 NCBWC 的控制人間接這樣做。

正如訴狀中所稱,白銀租賃計劃旨在為投資者提供有保證的每月租賃付款,以換取據稱從 NCB 購買的白銀或投資者已擁有的白銀。投資者被告知,他們使用白銀將獲得每月 3.9% 至 5% 的股息,即白銀將在短期內用于履行采購訂單,并會在幾天內更換. 此外,投資者還被錯誤地告知,他們的投資是有保證的,并有充分的保險,他們的白銀將由 PCI 安全地存儲在存儲設施中,通常稱為金庫。

實際上,正如投訴中所稱,白銀租賃計劃完全是虛構的,因為 PCI 從未運營或維護過能夠存儲據稱為投資者持有的白銀的金庫或安全存儲設施。此外,根據訴狀,PCI 和/或 NCBWC 挪用了投資者的資金以及投資者向 Silver Lease Program 承諾的任何金屬。此外,被告使用投資者資金每月向投資者支付聲稱是“股息”支付,但實際上是 PCI 的龐氏式支付。

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