波蘭金融監督管理局(KNF)周五發布了一份關于連接消費者和金融實體的投資平臺的快速增長和使用的報告,監管機構預計這一趨勢將加速歐盟金融部門的數字化。該報告指出,投資者越來越容易在高風險交易中虧損,比如加密貨幣和外匯交易。KNF的數據顯示,新...
根據一份監管聲明,加拿大安大略證券委員會(OSC)已將Status Markets列入禁止與交易的公司名單。Status Markets是最新加入警告名單的實體。該公司代表通過電話聯系安大略居民,通過在線交易平臺進行不同資產類別的交易。然而...
英國金融行為監管局(FCA)表示很難按時處理授權審批。據報道,由于有許多“低質量”的文書申請,FCA的高層官員請求金融行業的配合以加快審批過程。“不幸的是,我們收到的太多授權和/或注冊的申請質量很差或不完整。公司可以通過確保申請包含所有相關...
英國金融行為監管局(FCA)周五宣布,已對Sunrise Brokers LLP處以64.24萬英鎊的罰款,原因是該公司在與cumex交易相關的“嚴重”犯罪控制失誤,即股息套利和預扣稅(WHT)回收計劃。監管調查的結論是,這家交易商間經紀商...
美國商品期貨交易委員會(CFTC 向一名舉報人支付了近2億美元,這是迄今為止最高的一筆獎金。根據新聞稿,該個人對關鍵信息做出了“重大”貢獻,促成美國聯邦監管機構和外國監管機構成功執行了兩起相關案件。事實上,舉報人提供的信息證明,在商品期貨交...
德國聯邦金融監管局(BaFin)周三宣布,正在調查CoinsTrades交易平臺。根據BaFin的通知,CoinsTrade沒有根據《德國銀行法(KWG)》獲得在德國提供金融或銀行服務的授權。BaFin表示:“CoinsTrades網站提供...
澳大利亞政府出臺了一系列命令,將對勒索軟件攻擊者實施更嚴厲的懲罰。根據澳大利亞發布的勒索軟件行動計劃(Ransomware Action Plan),這些措施是為了應對澳大利亞此類網絡攻擊的上升趨勢,勒索犯罪團伙每年獲利超過1000萬美元。...
塞浦路斯證券交易委員會(CySEC)周五宣布暫停Maxiflex Ltd和Maxigrid Ltd的塞浦路斯投資公司(CIF)牌照。根據命令,發布這些指令是因為上述公司涉嫌違反《投資服務和活動及監管市場法》,可能對市場的完整性構成威脅。盡管...
据纽约时报报道,美国监管机构认为稳定币绕过监管漏洞,可能会从以下几个方面监管稳定币,分别为:把稳定币指定为系统风险;称稳定币为证券;视稳定币为货币市场共同基金;像监管银行一样监管稳定币;美联储正在研究与稳定币有竞争性质的中央银行数字货币 (...
币安向华夏时报记者回应此前暂停在新加坡的加密服务,称 Binance.com 正与新加坡金融管理局(MAS)和其他全球监管机构密切合作,以遵守相关监管标准并推动任何必要的服务更改。在这个新领域,币安正在积极跟上不断变化的政策、法规和法律,已...
资管公司 VanEck 向美国证券交易委员会(SEC)提交以太坊交易所交易基金(ETF)申请。文件显示,该基金不会直接购买以太坊现货,而是投资于 ETH 期货合约、加拿大批准的以太坊 ETF、以太坊私募基金和交易所交易的以太坊产品等,以此避...
美国众议院的两名议员在提交给美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)的一封信件中表示,希望双方加强在加密货币领域的合作,建立一个数字资产联合工作组,并积极促进联邦监管机构和加密市场参与者之间的积极对话,提高透明度和监管明...
据 Europa Press 报道,西班牙国家证券市场委员会(CNMV) 已于本周一向 12 家未经授权提供投资服务的实体发出警告,其中包括火币(huobi.com)与 Bybit (bybit.com)。...…交易所,政策法规,火币,西...
纽约金融服务局(NYDFS)研究与创新部门招聘副局长,负责虚拟货币、数字货币、区块链、分布式账本技术、以及其他相关的创新和衍生产品和技术,协助政策的制定和对新兴和创新市场的监管。...…监管机构,NYDFS,BitLicense,Linda...
据 CoinDesk 报道,区块链风投公司 Tioga Capital 在相继获得比利时主权财富基金 (SWF 和鲁汶大学(KU Leuven University)捐赠基金的投资后,当下的总资产管理规模(AUM)已扩大至 4200 万欧...
据 The Block 报道,Coinbase 产品和资本市场副总裁 Brett Redfearn 已于 7 月离职,加入 Coinbase 之前,Brett Redfearn 曾担任美国证券交易委员会(SEC)交易和市场部门主管一职。据消...
Robinhood Markets周二透露,它收到了美国证券交易委员会(SEC)的审查和自律机构美国金融业监管局(FINRA)询问,询问该公司的员工是否在在1月28日限制交易之前,进行了GameStop和AMC Entertainment...
据 Law360 采访报道,美国监管机构金融犯罪执法网络(FinCEN)的首位首席数字货币顾问 Michele Korver 认为加密资产只是另一种支付方式,「加密货币只是随着时间发展而发展起来的另一种支付方式或价值转移方式,就像任何金融技...
欧盟宣布,将指定欧洲中央银行(ECB)、西班牙银行和国家股票市场委员会(CNMV)监督欧盟地区的加密货币相关活动。据报道,欧盟拟议的加密市场监管MiCA修订草案授予三个机构监管加密货币的法律权力。该举措预计将在今年年底或2022年初准备就绪...
在这篇文章中,Brian Brooks将DeFi比作自驾驶银行(self-driving bank),并判断称在自动驾驶汽车开始流行之前,DeFi很可能会成为主流。...
自1月10日以来,所有总部设在英国的加密货币公司都必须遵守反洗钱和反恐融资法律,并向FCA注册,以便合法经营。许多公司还没有这样做。...
众所周知,地中海岛国马耳他多年来一直对加密货币解决方案和区块链技术很友好。根据一份地区报告,政府消息人士称,在过去几年,有超过700亿美元的资金在该国流动,而监管却很松懈。...
民主党参议员Elizabeth Warren在批评加密货币时并不讳言,但似乎认为联邦支持的数字货币是解决美国金融普惠问题的可能方案。...
国际性银行监管机构有关把比特币列入风险最高资产的提议,把加密货币进一步拖入主流金融世界。它还将让银行在资产负债表上持有数字货币的成本非常高,这可能会延迟加密货币的进一步普及。...
根据《华盛顿邮报》报道,拜登政府、议员和央行行长正在努力应对加密货币带来的新挑战。两名知情人士透露,本月初,美国财政部官员已向白宫通报了加密货币带来的风险。...
周四,美国证券交易委员会(SEC 主席Gary Gensler在2021年FINRA年会上表示,联邦金融监管机构应该“准备好起诉”加密货币和其他新兴技术领域的不良行为者。...
德国联邦金融监管局(BaFin)警告投资者,加密货币交易所币安推出的股票代币可能违反了欧洲证券法。...
四月,比特币经历了一波过山车行情,4月13日,价格攀升至阶段性高点,涨至6.3万美元以上,但随即开始下跌,在4月26日一度跌破4.8万美元。截至4月29日发稿时,比特币价格为5.4万美元。...
谈及比特币和稳定币的监管问题时,李波表示,比特币是加密资产,是一种投资选项,它本身不是货币,而是一种另类投资。因此,加密资产将来应该发挥的主要作用,是作为一种投资工具或者是替代性投资。...
肯尼亚资本市场管理局(CMA)周四对未获肯尼亚当局授权的公司提供的未获许可的投资产品发出警告。根据该警告,投资者通过未经批准的实体在肯尼亚国内投资,造成了损失,为非法金融公司的传播打开了大门。此外,肯尼亚金融当局指出,反欺诈部门正在调查以下...
据悉,印度证券交易委员会可能会迫使IPO发起人抛弃加密技术。IPO发起人可能很快就会被迫出售其持有的加密产品,然后才会被允许参与筹集资金。...
高盛首席执行官兼董事长Lloyd Blankfein表示,监管机构应该对比特币最近的成功感到“极度紧张”,并称这种加密资产削弱了立法者监督金融体系的能力。...
英国金融行为监管局(FCA)周一表示,与加密货币相关的投资和贷款产品“风险非常之高”。该机构表示:“FCA意识到,一些公司正在提供加密资产投资,或与加密资产相关的贷款或投资产品,并承诺高回报。如果消费者投资这类产品,他们应该做好赔光所有钱的...
路透社 12 月 1 日消息,Facebook 发起的加密货币 Libra 周二更名为 Diem,此举旨在通过强调项目的独立性,再次努力寻求获得监管部门的批准。...
最近一系列的FUD事件是巧合,还是全球权威机构确实瞄准了不受监管的加密交易所?自去年10月以来,恐惧、不确定和怀疑的情绪(即FUD 一直笼罩着一些最大的加密货币交易所。这种情绪在上周不断加剧,但是与美国大选毫无联系。...
福布斯周四发布文章称,有一份泄漏的文件详细说明了加密货币交易所币安(Binance)为避免受到美国监管机构的审查所做的努力。...
拉脱维亚金融和资本市场委员会(FCMC)周四宣布,因Rietumu Banka违反反洗钱(AML)、反恐和核扩散融资(AML/CTPF)的监管规定,对其处以585万欧元的罚款。根据新闻稿,Rietumu Banka将必须遵守一系列法律义务,...
所罗门群岛中央银行(CBSI)对一种名为“索尔约克”(Sol York)的假币发出警告,这种假币没有得到当地政府的法律授权。根据公众警告,中央银行表示,除所罗门群岛元(SBD)外,没有其他法定货币在该国拥有合法背书。央行对假币发表评论称:“...
据总部位于瑞士的国际清算银行(BIS)称,巴塞尔委员会在决定就此事进行公开咨询后,将在本周公布关于加密货币风险的文件。这一消息是在周五的会议上宣布的,期间委员会还讨论了当前的大流行对银行系统的影响,以及任何拟议的政策举措。...
根据官方警告,总部位于新加坡的Bybit是全球交易量第五大的加密货币衍生品交易所,据称它在日本运行未注册的加密服务。...
美国货币监理署(OCC)代理主计长Michael Hsu表示希望与其他监管机构合作,为加密货币建立统一的银行服务框架。...
据报道,在币安推出股票代币交易后不久,德国和英国金融监管机构正在调查该发行是否符合《证券法》。为了回应监管机构的审查,币安告诉FT,代币是CM-Equity的官方产品。...
根据英国《金融时报》周四报道,包括英国金融行为监管局(FCA)在内的欧洲监管机构正在对币安进行调查,旨在确认其股票代币发行产品是否遵守证券监管规则。...
澳大利亚证券投资委员会(ASIC 正在敦促当地区块链和加密货币公司与监管机构合作,帮助这些公司在该地区培养创新。...
高盛支持的加密托管机构BitGo已经获得了纽约信托牌照,可以在该州作为独立托管机构运营。美国大型数字资产托管和安全公司BitGo已经从纽约州金融服务部获得了纽约信托牌照。...
土耳其对数字资产采取“等待和观望”的态度,使自己成为一个加密友好国家,但这种情况可能即将改变,因为政府现在准备接手加密货币监管事宜。...
在成为第二家获得加拿大监管机构批准上市比特币交易所交易基金(ETF 的公司之后不到一个月,Evolve计划在加拿大推出以太坊ETF。...
据报道,数字资产托管机构Komainu将负责托管英国当局在刑事调查中没收的加密货币。伦敦市警察局助理警监表示,与Komainu的合作将有助于“拒绝犯罪收益”。...
美国的一个州监管机构组织宣布了新的、经过简化的货币转账机构许可程序,这将使许多大型运营商—包括公司—不必在每个州申请单独的许可证。...
纽约州金融服务部(NY DFS)提出了“有条件的BitLicense”框架,以改革其在2015年引入的有争议的BitLicense法规。在6月25日发布的征求意见书中,监管机构详细介绍了其发行有条件BitLicense的改革方法。...
据众议院金融服务委员会周二发布的新闻稿称,美国众议院已经通过了几项两党立法,其中包括关于数字资产的部分。...
早在去年10月,OCC就制定了“真正贷款人”规则,并于去年12月底生效。该规则规定,以国家银行作为贷方的贷款,可以遵从OCC的国家指导方针,而不是单个州的指导方针。...